证券代码：000816 证券简称：*ST 慧业 公告编号：2019-020
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 10 日 15:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月10日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9日15:00
至2019年4月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心
三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：公司董事长贾浚先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 77 人，代表股份 375,753,489 股，占公司有表决
权股份总数 1,418,803,318 股的 26.4838%。
1
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 369,752,661
股，占公司有表决权股份总数的 26.0609%；参加网络投票的股东 70 人，代表股份
6,000,828 股，占公司有表决权股份总数的 0.4229%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 374,909,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7753%；
反对 793,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2111%；弃权 51,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意
5,169,928 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9602%；反对
793,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.1868%；弃权
51,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8530%。
2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 374,779,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%；
反对 914,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2433%；弃权 59,600 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小投资者表决情况：同意 5,040,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 83.8087%；反对 914,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 15.2004%；弃权 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9910%。
3、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 374,913,589 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7765%；
反对 780,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2077%；弃权 59,600 股，占
2
出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小投资者表决情况：同意 5,174,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 86.0350%；反对 780,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 12.9740%；弃权 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9910%。
4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 374,853,589 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7605%；
反对 849,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2261%；弃权 50,200 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,114,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 85.0374%；反对 849,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 14.1279%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 375,229,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 523,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 5,490,628 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.2925%；反对 523,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 8.7075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意 374,970,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7915%；
反对 783,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2085%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 5,231,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 86.9761%；反对 783,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 13.0239%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》；
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表决结果：同意 374,792,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7442%；
反对 961,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2558%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 5,053,128 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 84.0182%；反对 961,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 15.9818%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 374,970,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7915%；
反对 733,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1951%；弃权 50,200 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,231,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 86.9761%；反对 733,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 12.1892%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
9、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 374,804,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7475%；
反对 898,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权 50,200 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,065,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 84.2243%；反对 898,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 14.9410%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 374,922,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7788%；
反对 780,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2078%；弃权 50,200 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,183,228 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 86.1813%；反对 780,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 12.9840%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
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11、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案》；
11.1 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,181,685 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5172%，当选。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：获得的票
数为 442,524 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 7.3578%。
11.2 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,173,486 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5150%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为:434,325 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 7.2215%。
11.3 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,290,085 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5460%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 550,924 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 9.1602%。
11.4 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,173,590 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5150%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为434,429股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的7.2232%。
12、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
12.1 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 370,244,682 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5339%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 505,521 股，占出席会议中小投资者所持
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表决权股份总数的 8.4053%。
12.2 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 370,245,682 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5342%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为506,521股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的8.4219%。
12.3 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 370,285,787 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5449%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 546,626 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 9.0887%。
13、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
13.1 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事
表决结果：获得的票数为 370,192,282 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5200%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 453,121 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 7.5340%。
13.2 选举罗永先生为公司第八届监事会监事
表决结果：获得的票数为 370,277,482 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5427%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为: 538,321 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 8.9506%。
本次股东大会审议的议案均获得有效通过，当选的董事、监事获得的票数均超
过出席会议股东所持股份数的一半。其中议案 10 为特别决议议案，经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、张璠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、公司 2018 年度股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十日
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