*ST 慧业股东大会 法律意见
江苏一正律师事务所
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏农华智慧农业科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、张璠律师（以下简称“本
所律师”）出席了公司于 2019 年 4 月 10 日召开的 2018 年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表
决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查
阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及
补充通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月10日9:30
－11:30和13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月9日15:00至
2019年4月10日15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2019年4月10日（星期三）15:00在盐城
第 1 页 共 8页
*ST 慧业股东大会 法律意见
经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室召开。会议召开的时间、地
点符合通知内容，本次会议由董事长贾浚先生主持。
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人 7
人，均为 2019 年 4 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 369,752,661 股，占
公司有表决权股份总数 1,418,803,318 股的 26.0609%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共
70人，代表股份6,000,828股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的0.4229%。通过
网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投
票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会
议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束
后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场
公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
第 2 页 共 8 页
*ST 慧业股东大会 法律意见
1、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 374,909,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7753%；反
对 793,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2111%；弃权 51,300 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 5,169,928 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9602%；反对 793,100 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.1868%；弃权 51,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.8530%。
2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 374,779,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%；反
对 914,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2433%；弃权 59,600 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小投资者表决情况：同意 5,040,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 83.8087%；反对 914,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 15.2004%；弃权 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9910%。
3、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 374,913,589 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7765%；反
对 780,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2077%；弃权 59,600 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小投资者表决情况：同意 5,174,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.0350%；反对 780,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 12.9740%；弃权 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9910%。
4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 374,853,589 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7605%；反
对 849,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2261%；弃权 50,200 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,114,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 85.0374%；反对 849,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
第 3 页 共 8 页
*ST 慧业股东大会 法律意见
的 14.1279%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 375,229,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8606%；反
对 523,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 5,490,628 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 91.2925%；反对 523,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 8.7075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 374,970,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7915%；反
对 783,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2085%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 5,231,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.9761%；反对 783,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 13.0239%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意 374,792,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7442%；反
对 961,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2558%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 5,053,128 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 84.0182%；反对 961,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 15.9818%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 374,970,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7915%；反
对 733,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1951%；弃权 50,200 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,231,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.9761%；反对 733,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 12.1892%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
第 4 页 共 8 页
*ST 慧业股东大会 法律意见
9、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 374,804,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7475%；反
对 898,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权 50,200 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,065,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 84.2243%；反对 898,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 14.9410%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 374,922,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7788%；反
对 780,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2078%；弃权 50,200 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者表决情况：同意 5,183,228 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.1813%；反对 780,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 12.9840%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。
11、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
11.1 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,181,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5172%，
当选。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：获得的票数为 442,524
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 7.3578%。
11.2 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,173,486 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5150%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 434,325 股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 7.2215%。
11.3 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,290,085 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5460%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 550,924 股，占出席会议中小投资者所持表决
第 5 页 共 8 页
*ST 慧业股东大会 法律意见
权股份总数的 9.1602%。
11.4 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事
表决结果：获得的票数为 370,173,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5150%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为434,429股，占出席会议中小投资者所持表决权
股份总数的7.2232%。
12、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
12.1 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 370,244,682 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5339%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 505,521 股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 8.4053%。
12.2 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 370,245,682 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5342%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为506,521股，占出席会议中小投资者所持表决权
股份总数的8.4219%。
12.3 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 370,285,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5449%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 546,626 股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 9.0887%。
13、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
13.1 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事
表决结果：获得的票数为 370,192,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5200%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 453,121 股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 7.5340%。
13.2 选举罗永先生为公司第八届监事会监事
表决结果：获得的票数为 370,277,482 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5427%，
第 6 页 共 8 页
*ST 慧业股东大会 法律意见
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为:538,321 股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 8.9506%。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过，当选的董事、监事获得的票数
均超过出席会议股东所持股份数的一半。其中议案 10 为特别决议议案，经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
第 7 页 共 8 页
*ST 慧业股东大会 法律意见
（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年
度股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
赵铁桥 张 璠
二○一九年四月十日
第 8 页 共 8 页
