证券代码：000816           证券简称：ST 慧业            公告编号：2019-053

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                第八届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

九次会议的通知于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 12 月 18
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事

6 人，董事黄力进先生因公委托董事长向志鹏先生代为行使表决权，会议由公司
董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》；

    综合考虑全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称
“明鑫公司”）无力缴纳采矿权价款且长期停产、经营亏损的现状，以及公司聚
焦主业，终止持续亏损业务的战略决定，结合公司现有资源状况评估，董事会作
出如下决定：

    1、剥离公司煤炭业务，关停明鑫公司，成立明鑫公司资产清理小组对其进
行资产清理，尽快将明鑫公司变现；
    2、根据评估结果对明鑫公司相关资产计提减值准备并减少相关负债，合计
对股东权益计提减值约 39,335.86 万元，对公司合并报表的影响情况以及具体会
计处理以会计师事务所审计意见为准；

    3、将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会全权授权董事会实施
明鑫公司变现工作，包括方案的确定，文件的签署和相关手续的办理，以及后续
根据政策、外部环境、公司等情况的变化对本议案内容做出相关调整等决策。该
等授权不包括根据相关法律法规和《公司章程》规定需提交股东大会审议的关联
交易。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨
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潮资讯网披露的《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告》（2019-054）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。

    同意对公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司相关无形资产、长期待
摊费用计提减值准备合计 8,503.80 万元。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨

潮资讯网披露的《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告》（2019-055）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                  二○一九年十二月十九日




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