ST慧业：关于增加2019年第二次临时股东大会提案暨股东大会的补充通知2019-12-20
证券代码：000816 证券简称：ST 慧业 公告编号：2019-057
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于增加 2019 年第二次临时股东大会提案
暨股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10
日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。2019年12月18日，公
司董事会收到控股股东江苏江动集团有限公司（持有公司26.06%股份）书面提交
的《关于提议增加江苏农华智慧农业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大
会临时提案的函》，提请将《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》
作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》已经公司第八届董事会
第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交股东大会
审议。临时提案的具体内容请见公司于同日披露的《关于关停全资子公司并计提
资产减值准备的公告》。为提高决策效率，控股股东提请将该议案作为临时提案
提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司董事会认为：该临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职
权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定；同意将上述议案提交公司2019
年第二次临时股东大会审议。
除上述增加临时议案外，公司2019年第二次临时股东大会的其他事项不变。
公司董事会现就召开2019年第二次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 30 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2019 年 12 月 25 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）2019 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中
心三楼会议室
二、会议审议事项
具体议案为：
1、《关于补选公司监事的议案》；
2、《关于出售闲置固定资产的议案》；
3、《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。
议案1已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019 年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第八届监事会第六次会议决议公告及相关
文件。
议案2已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通
过，具体内容请详见公司于2019年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第八届董事会第八
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次会议决议公告、第八届监事会第七次会议决议公告及相关文件。
议案3已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通
过，具体内容请详见公司于2019年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第八届董事会第九
次会议决议公告、第八届监事会第八次会议决议公告及相关文件。
三、提案编码
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司监事的议案 √
2.00 关于出售闲置固定资产的议案 √
3.00 关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件
复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不
接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、
授权委托书等原件。
2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部
邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2019 年 12 月 27 日 9:00-11:30 和
13:30-16:30。信函或传真方式进行登记须在 2019 年 12 月 30 日 11:30 前送达或
传真至公司。
4、会议联系方式：
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联系人：张 林
联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八、九次会议决议；
2、公司第八届监事会第六、七、八次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月十九日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业
科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
议案 备注
议案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司监事的议案 √
2.00 关于出售闲置固定资产的议案 √
关于关停全资子公司并计提资产减
3.00 √
值准备的议案
附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为
准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人
可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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