证券代码：000816           证券简称：智慧农业         公告编号：2021-014

              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
              关于召开 2020 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2020年度股东大会，现将本次会议
的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2020 年度股东大会
    2、会议召集人：公司第八届董事会
    3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 7 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议股权登记日：2021 年 4 月 28 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）2021 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中

                                      1
心 306 会议室

    二、会议审议事项
    具体议案为：
    1、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
    2、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    3、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    4、《公司 2020 年度财务决算报告》；
    5、《公司 2020 年度利润分配方案》；
    6、《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    7、《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》；
    8、《关于 2021 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    10、《关于变更公司注册资本暨修订<章程>的议案》。
    公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职。
    《关于变更公司注册资本暨修订<章程>的议案》为股东大会特别议案，需
经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。
    上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第八届董
事会第十七次会议决议公告、第八届监事会第十五次会议决议公告、相关公告以
及股东大会材料。

    三、提案编码

 议案                                                            备注
                                议案名称                     该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
  100    总议案                                                   √

  1.00   公司2020年年度报告全文及摘要                             √
  2.00   公司2020年度董事会工作报告                               √
  3.00   公司2020年度监事会工作报告                               √

  4.00   公司2020年度财务决算报告                                 √



                                        2
  5.00   公司2020年度利润分配方案                                   √
  6.00   关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案   √
  7.00   关于2021年度为子公司提供担保额度的议案                     √
  8.00   关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案                 √

  9.00   关于续聘会计师事务所的议案                                 √

 10.00   关于变更公司注册资本暨修订《章程》的议案                   √

    四、现场会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
    （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件
复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
    （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不
接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、
授权委托书等原件。
    2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
    通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
    邮政编码：224007        传      真：（0515）88881816
    3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2021 年 5 月 6 日 9:00-11:30 和
13:30-17:00。信函或传真方式进行登记须在 2020 年 5 月 7 日 11:30 前送达或传
真至公司。
    4、会议联系方式：
    联系人：张    林
    联系电话：(0515) 88881908
    联系传真：(0515) 88881816
    5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程


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     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
     （一）网络投票的程序
     1、投票代码：360816          投票简称：慧业投票；
     2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     六、备查文件
     1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
     2、公司第八届监事会第十五次会议。




                                       江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                               二〇二一年四月十五日


                                           4
附件：

                                     授权委托书

       兹委托                先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份

有限公司2020年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

                                                                  备注
议案                                                            该列打   同   反 弃
                               议案名称                         勾的栏
编码                                                                     意   对 权
                                                                目可以
                                                                  投票
 100      总议案                                                  √
1.00      公司2020年年度报告全文及摘要                            √
2.00      公司2020年度董事会工作报告                              √
3.00      公司2020年度监事会工作报告                              √
4.00      公司2020年度财务决算报告                                √
5.00      公司2020年度利润分配方案                                √
          关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
6.00                                                              √
          的议案
7.00      关于2021年度为子公司提供担保额度的议案                  √
8.00      关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案              √
9.00      关于续聘会计师事务所的议案                              √
10.00     关于变更公司注册资本暨修订《章程》的议案                √

    附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为
准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人
可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：                           委托人持有股份数：

受托人签字：                               受托人身份证号码：

委托日期：         年   月    日




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