证券代码：000816             证券简称：智慧农业           公告编号：2021-013

                     江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                关于变更公司注册资本暨修订《章程》的公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           2021 年 4 月 13 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公
       司”或“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司
       注册资本暨修订<章程>的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议，具体公告
       如下：

           一、增加注册资本情况
           公司根据《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》向11名激
       励对象授予的570万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
       司完成股权登记，公司总股本由1,418,803,318股增加至1,424,503,318股。天职国
       际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2020年股权激励计划限制性股
       票认购资金缴纳情况的《验资报告》（天职业字[2020]31022号）。经审验，公
       司实际收到11名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币570万元，其中新增注册
       资本合计人民币570万元。公司2020年股权激励计划限制性股票授予结果的具体
       内容请详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于2020年股票期权与
       限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020—029）。
           鉴于此，公司拟增加注册资本570万元，注册资本由1,418,803,318元增加至
       1,424,503,318元。

           二、 《章程》修订内容
           根据《公司法》《证券法》等法律法规的最新要求，以及上述注册资本的变
       化情况，公司拟对章程相关条款进行修订。拟修订的具体内容如下：

序号                       修订前                                  修订后

        第六条公司注册资本为人民币1,418,803,318   第六条 公司注册资本为人民币 1,424,503,318
 1
        元。                                      元。

                                             1
                                                 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
2                                                司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他
    公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
                                                 经董事会认定的高级管理人员。
    第 十九 条 公司股份 总数为 1,418,803,318
                                             第十九条 公司股份总数为 1,424,503,318 股，
3   股，公司股本结构为：普通股 1,418,803,318
                                             公司股本结构为：普通股 1,424,503,318 股。
    股。
                                                 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
                                                 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
                                                 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、    个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
    持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本    此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
    公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出    其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
    后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所    余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
    有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，     个月时间限制。
    证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%          前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
4   以上股份的，卖出该股票不受 6个月时间限制。   人股东持有的本公司股票或者其他具有股权性
         公司董事会不按照前款规定执行的，股东    质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
    有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会     用他人账户持有的本公司股票或者其他具有股
    未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的     权性质的证券。
    利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。         公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
         公司董事会不按照第一款的规定执行的，    有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
    负有责任的董事依法承担连带责任。             在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
                                                 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                                     公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
                                                 有责任的董事依法承担连带责任。

    第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司      第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司所
    所在地或主要经营地，具体会议地点由召集人     在地或主要经营地，具体会议地点由召集人以公
    以公告的方式通知。股东大会将设置会场，以     告的方式通知。股东大会将设置会场，以现场会
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    现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他     议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东
    方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过     参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
    上述方式参加股东大会的，视为出席。           股东大会的，视为出席。

    第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所      第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代
    代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一     表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
    股份享有一票表决权。                         享有一票表决权。
        股东大会审议影响中小投资者利益的重           股东大会审议影响中小投资者利益的重大
    大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。     事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
6   单独计票结果应当及时公布。                   计票结果应当及时公布。
        公司持有的本公司股份没有表决权，且该         公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
    部分股份不计入出席股东大会有表决权的股       分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
    份总数。                                     数。
        董事会、独立董事和符合相关规定条件的         董事会、独立董事和持有百分之一以上有表
    股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应     决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中

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     当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。    国证监会的规定设立的投资者保护机构可以作
     禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投      为征集人，,自行或者委托证券公司、证券服务
     票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比    机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大
     例限制。                                    会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征
                                                 集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征
                                                 集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
                                                 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                                 公开征集股东权利。
     第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，     第一百零一条    董事由股东大会选举或更换,
     任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但独   并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事
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     立董事的连任时间不得超过两届。董事在任期    任期 3 年，任期届满可连选连任。但独立董事的
     届满以前，股东大会不能无故解除其职务。      连任时间不得超过两届。

     第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制 第一百四十一条 在公司控股股东单位担任除董
8    人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公
     担任公司的高级管理人员。                 司的高级管理人员。

                                              第一百六十三条 监事会行使下列职权：
     第一百六十三条 监事会行使下列职权：
                                                  （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
         （一）应当对董事会编制的公司定期报告
9                                             行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面
     进行审核并提出书面审核意见；
                                              确认意见；
         ……
                                                    ……


        公司第八届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
    审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<章程>的议案》，本议案尚需提交公
    司2020年度股东大会审议。

        三、备查文件

        1、第八届董事会第十七次会议决议。




                                       江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

                                                                二〇二一年四月十五日




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