智慧农业股东大会 法律意见
江苏一正律师事务所
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书
致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏农华智慧农业科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、张璠律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程
序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查
阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及
补充通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通 过深圳 证券交易 所交易 系统进 行网络投 票的时 间为：2021 年5月 7日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
本 次 会 议 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ：2021 年5 月7 日
9:15~15:00。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30 在盐
城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室召开。会议召开的时间、
地点符合通知内容，本次会议由董事长向志鹏先生主持。
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经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人 8
人，均为 2021 年 4 月 28 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 371,735,361 股，
占公司有表决权股份总数 1,424,503,318 股的 26.0958%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共
73人，代表股4,067,000股，占公司有表决权股份总数1,424,503,318股的0.2855％。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及
互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会
议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束
后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场
公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
1、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 375,331,661 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8747％；反
对 468,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1247％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
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其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意 596,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 55.8857％；反对 468,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
43.9269％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 375,331,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8746％；反
对 469,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1249％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者同意 595,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.8388％；反
对 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9738％；弃权 2,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 375,331,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8746％；反
对 469,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1249％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者同意 595,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.8388％；反
对 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9738％；弃权 2,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 375,331,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8746％；反
对 469,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1249％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者同意 595,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.8388％；反
对 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9738％；弃权 2,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
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5、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 375,169,661 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8316％；反
对 630,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1678％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者同意 434,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7029％；反
对 630,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.1097％；弃权 2,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 375,350,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8799％；反
对 446,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1188％；弃权 5,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者同意 615,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.6945％；反
对 446,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.8369％；弃权 5,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.4686％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：同意 375,261,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8561％；反
对 538,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1433％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者同意 526,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.3346％；反
对 538,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.4780％；弃权 2,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2021 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；
表决情况：同意 375,346,361 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787％；反
对 454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1208％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者同意 611,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.2634％；反
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对 454,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5492％；弃权 2,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 375,331,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8746％；反
对 469,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1249％；弃权 2,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者同意 595,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.8388％；反
对 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9738％；弃权 2,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<章程>的议案》。
表决情况：同意 375,338,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8766％；反
对 458,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1220％；弃权 5,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者同意 603,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.5511％；反
对 458,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.9803％；弃权 5,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.4686％。
表决结果：通过。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中议案 10 为特别决议议案，
经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公
司章程》的相关规定。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
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江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
赵铁桥 张 璠
二〇二一年五月七日
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