证券代码：000816          证券简称；智慧农业            公告编号：2021-029

              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十次会议的通知于 2021 年 7 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 30
日在公司三楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7
人，实际应参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整董事会提名委员会主任委员的议案》；
    董事会提名委员会调整后如下：
    楼向阳（主任）、王国良、向志鹏
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于对公司<远期外汇交易管理制度>进行修订的议案》；
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管规则的要求，结合公
司实际情况，对公司《远期外汇交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易管
理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。
    为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公
司出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公
司开展总额不超过 7500 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司
开展总额不超过 12000 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江动柴油机制造有限
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公司开展总额不超过 600 万美元的远期结汇，有效期自 2021 年 8 月 1 日至 2022
年 7 月 31 日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体
业务和签署业务相关协议及文件。
    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇
业务的公告》（2021-030）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年八月三日




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