证券代码：000816          证券简称：智慧农业          公告编号：2021-032

              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十一次会议的通知于 2021 年 9 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 9 月 7
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会
议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的议案》；
    为提升公司制造业务的核心竞争力，推动公司制造业务转型升级，公司拟与
中国铝业集团高端制造股份有限公司、龙佰集团股份有限公司等六家公司，共同
出资设立“重庆国创轻合金研究院有限公司”，公司以现金出资人民币 2,000 万
元，占合资公司注册资本的 11.94％。授权公司管理层全权办理合资公司设立相
关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立重庆国创轻合
金研究院有限公司的对外投资公告》（2021-033）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于对外投资发起设立合资公司的议案》。
    为探寻新能源市场机会，拓宽公司金属矿业务边界，积累相关行业经验，公
司拟与江西赣锋锂业股份有限公司共同出资设立“赣锋中凯矿业科技有限公司”
（暂定名，具体以工商核定为准）。合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，江
西赣锋锂业股份有限公司认缴注册资本 6,500 万元人民币，公司认缴注册资本
3,500 万元人民币，双方均以现金方式出资。授权公司管理层全权办理合资公司
设立相关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。



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    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于发起设立合资公司的对
外投资公告》（2021-034）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                    二○二一年九月八日




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