智慧农业：年度股东大会通知2022-03-29
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2022-012
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2021年度股东大会，现将本次会议的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年度股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
2022 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 19 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 19 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2022 年 4 月 13 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）2022 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中
心 306 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2021年年度报告全文及摘要 √
2.00 公司2021年度董事会工作报告 √
3.00 公司2021年度监事会工作报告 √
4.00 公司2021年度财务决算报告 √
5.00 公司2021年度利润分配方案 √
6.00 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案 √
7.00 关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于2022年度为子公司提供担保额度的议案 √
9.00 关于2022年度使用自有资金开展现金管理的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
12.00 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案 √
13.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
16.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 √
累积投票提案
18.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
18.01 选举向志鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √
18.02 选举贾浚先生为公司第九届董事会非独立董事 √
18.03 选举黄力进先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2
18.04 选举王乃强先生为公司第九届董事会非独立董事 √
19.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
19.01 选举多吉先生为公司第九届董事会独立董事 √
19.02 选举李家强先生为公司第九届董事会独立董事 √
19.03 选举管一民先生为公司第九届董事会独立董事 √
20.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
20.01 选举罗永先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
20.02 选举陈建华先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十一次
会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次股
东大会上做 2021 年度述职报告，本事项不需要审议。
本次股东大会议案 12.00、13.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 5.00、6.00、8.00、
9.00、10.00、12.00 为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司
对中小投资表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
议案 6.00 的利益相关股东须回避表决。议案 12.00 是议案 13.00 生效的前提
条件，即只有当议案 12.00 表决通过后，议案 13.00 的表决结果方为有效。
议案 18.00、19.0 和 20.00 实行累积投票制，其中议案 19.00 独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第
九届董事会董事候选人 7 人，其中非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；独立董事
候选人 3 人，应选 3 人。第九届监事会股东代表监事候选人 2 人，应选 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
3
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件
复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不
接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、
授权委托书等原件。
2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2022 年 4 月 18 日 9:00-11:30 和
13:30-17:00。信函或传真方式进行登记须在 2022 年 4 月 19 日 11:30 前送达或传
真至公司。
4、会议联系方式：
联系人：张 林
联系电话：(0515) 88881908
联系传真：(0515) 88881816
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
6、其他事项：现场出席的股东或股东代表请务必提前关注并遵守盐城市有
关疫情防控的最新规定和要求，合理安排时间，提前到达会议现场，配合落实参
会登记以及相关防疫要求。不符合疫情防控相关规定和要求的股东及股东代表将
无法进入本次会议现场，可通过网络投票参与表决，公司将提供必要的协助。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体投票流程请见附件一。
五、备查文件
4
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十一次会议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
5
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可对该
候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案18，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举
票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
6
1、投票时间：2022 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 4 月 19 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份
有限公司2021年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。
备注
议案 该列打
议案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 公司2021年年度报告全文及摘要 √
2.00 公司2021年度董事会工作报告 √
3.00 公司2021年度监事会工作报告 √
4.00 公司2021年度财务决算报告 √
5.00 公司2021年度利润分配方案 √
6.00 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案 √
关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
7.00 √
额度的议案
8.00 关于2022年度为子公司提供担保额度的议案 √
9.00 关于2022年度使用自有资金开展现金管理的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的
12.00 √
议案
13.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
16.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 √
累积投票提案 填报投给候选人的选举票数
18.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
18.01 选举向志鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √
18.02 选举贾浚先生为公司第九届董事会非独立董事 √
18.03 选举黄力进先生为公司第九届董事会非独立董事 √
18.04 选举王乃强先生为公司第九届董事会非独立董事 √
19.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
8
19.01 选举多吉先生为公司第九届董事会独立董事 √
19.02 选举李家强先生为公司第九届董事会独立董事 √
19.03 选举管一民先生为公司第九届董事会独立董事 √
20.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
20.01 选举罗永先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
20.02 选举陈建华先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
附注：非累积投票提案委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”
栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权；累积投票提案委托人对受托人的授权
权限以“票数”栏内填报具体选举票数为准。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则
受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持有股份性质：
委托日期： 年 月 日
9
