智慧农业股东大会 法律意见
江苏一正律师事务所
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书
致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏农华智慧农业科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、王利利律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司于 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程
序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查
阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及补充
通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月19日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2022年4月19日
9:15~15:00。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 19 日（星期五）14:30 在盐
城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室召开。会议召开的时间、
地点符合通知内容，本次会议由董事长向志鹏先生主持。
第 1 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人 18
人，均为 2022 年 4 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 374,202,000 股，
占公司有表决权股份总数的 26.1185％。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共
35人，代表股21,025,403股，占公司有表决权股份总数的1.4675%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及
互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。参加本次股东大会现场投票的股东以记名表决的方式对会
议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束
后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场
公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
1、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
440,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1115％；弃权 4,500 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0011％。。
第 2 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意 17,703,942 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；反对 440,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.4277％；弃权 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；
反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
440,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1115％；弃权 4,500 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0011％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；
反对 440,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4277％；弃权 4,500 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0248％。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；
反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
第 3 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 394,784,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8880％；反对
438,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1109％；弃权 4,500 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0011％。
其中，中小投资者同意 17,706,342 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5608％；
反对 438,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4145％；弃权 4,500 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0248％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：同意 387,405,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0699％；弃权 177,400 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0457％。
其中，中小投资者同意 17,700,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5282％；
反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 177,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9775％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 394,799,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；反对
254,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,720,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6412％；
反对 254,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4006％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：同意 394,795,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8908％；反对
257,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0652％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,717,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6219％；
第 4 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
反对 257,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4199％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于 2022 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；
表决情况：同意 394,782,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,704,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5481％；
反对 271,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4937％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 394,782,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,704,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5481％；
反对 271,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4937％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决情况：同意 394,781,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8871％；反对
268,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0680％；弃权 177,400 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0449％。
其中，中小投资者同意 17,702,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5415％；
反对 268,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4811％；弃权 177,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9775％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；
表决情况：同意 394,784,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8880％；反对
第 5 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
268,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0680％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,706,342 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5608％；
反对 268,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4811％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；
反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
14、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；反对 271,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
15、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；
反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
第 6 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
表决结果：通过
16、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；
反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
17、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；
反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
18、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
18.1 选举向志鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 387,609,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0724%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,630,738 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 75.1044%。
18.2 选举贾浚先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 390,589,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8264%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,610,738 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 74.9943%。
18.3 选举黄力进先生为公司第九届董事会非独立董事
第 7 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
表决结果：获得的票数为 390,587,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8260%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,609,038 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 74.9849%。
18.4 选举王乃强先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 390,579,699 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8240%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为13,601,338股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的74.9425%。
19、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
19.1 选举多吉先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 390,603,405 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8300%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,625,044 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 75.0731%。
19.2 选举李家强先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 390,591,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8270%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为13,613,039股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的75.0069%。
19.3 选举管一民先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 390,580,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8243%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,602,439 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 74.9485%
20、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》。
20.1 选举罗永先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：获得的票数为 390,595,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8280%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,617,038 股，占出席会议中小投资者所持表
第 8 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
决权股份总数的 75.0290%。
20.2 选举陈建华先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：获得的票数为 390,593,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8276%，
当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,615,438 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 75.0201%。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中议案 12、13 为特别决议
议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
第 9 页 共 10 页
智慧农业股东大会 法律意见
（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
赵铁桥 王利利
二〇二二年四月十九日
第 10 页 共 10 页
