证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2022-020
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 19 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 19 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心
306 会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：公司董事长向志鹏先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 53 人，代表股份 395,227,403 股，占公司有表决
权股份总数 1,432,706,318 股的 27.5861％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表18人，代表股份374,202,000股，
占公司有表 决权股 份 总数的 26.1185%；参 加网络投票 的股东 35 人，代表股 份
1
21,025,403股，占公司有表决权股份总数的1.4675%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次会议，
见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 440,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1115％；弃权 4,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0011％。
其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意 17,703,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；反对 440,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.4277％；弃权 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0248％。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5475％；反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
2
反对 440,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1115％；弃权 4,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0011％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5475％；反对 440,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4277％；弃权 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5475％；反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 394,784,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8880％；
反对 438,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1109％；弃权 4,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0011％。
其中，中小投资者同意 17,706,342 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5608％；反对 438,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4145％；弃权 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：同意 387,405,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843％；
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0699％；弃权 177,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0457％。
其中，中小投资者同意 17,700,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3
97.5282％；反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权
177,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9775％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决情况：同意 394,799,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；
反对 254,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,720,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6412％；反对 254,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4006％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：同意 394,795,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8908％；
反对 257,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0652％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,717,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6219％；反对 257,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4199％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于 2022 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；
表决情况：同意 394,782,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,704,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5481％；反对 271,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4937％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
4
表决结果：通过。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 394,782,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,704,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5481％；反对 271,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4937％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决情况：同意 394,781,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8871％；
反对 268,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0680％；弃权 177,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0449％。
其中，中小投资者同意 17,702,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5415％；反对 268,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4811％；弃权
177,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9775％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；
表决情况：同意 394,784,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8880％；
反对 268,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0680％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,706,342 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5608％；反对 268,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4811％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
5
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5475％；反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
14、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5475％；反对
271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权 173,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
15、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5475％；反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
16、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6
97.5475％；反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
17、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；
表决情况：同意 394,782,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；
反对 271,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 173,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
其中，中小投资者同意 17,703,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5475％；反对 271,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4943％；弃权
173,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9582％。
表决结果：通过
18、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》；
18.1 选举向志鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 387,609,099 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.0724%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,630,738 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 75.1044%。
18.2 选举贾浚先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 390,589,099 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8264%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,610,738 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 74.9943%。
18.3 选举黄力进先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 390,587,399 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8260%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,609,038 股，占出席会议中小投资者所
7
持表决权股份总数的 74.9849%。
18.4 选举王乃强先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 390,579,699 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8240%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为13,601,338股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的74.9425%。
19、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
19.1 选举多吉先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 390,603,405 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8300%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,625,044 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 75.0731%。
19.2 选举李家强先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 390,591,400 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8270%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为13,613,039股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的75.0069%。
19.3 选举管一民先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 390,580,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8243%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,602,439 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 74.9485%
20、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议
案》。
20.1 选举罗永先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：获得的票数为 390,595,399 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8280%，当选。
8
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,617,038 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 75.0290%。
20.2 选举陈建华先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：获得的票数为 390,593,799 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8276%，当选。
中小投资者表决情况：获得的票数为 13,615,438 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 75.0201%。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中议案 12、13 为特别
决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合
法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、王利利
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、公司 2021 年度股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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