证券代码：000816           证券简称：智慧农业           公告编号：2022-026

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次会议的通知于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日
以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会
议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-025）。

    二、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会战略委员会实施细则》，并
更名为《公司董事会战略委员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    三、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会审计委员会实施细则》，并

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更名为《公司董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    四、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作条例>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会提名委员会工作条例》，并
更名为《公司董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    五、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》；
    根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》，并更名为《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    六、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
变动管理制度>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况
修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》
                                    2
全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    七、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《公司对外担保管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    八、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修
订《公司信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《公司信息披露管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    九、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司监管指引第
5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    十、审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》。
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修
订《公司重大信息内部报告制度》。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《公司重大信息内部报告制度 》 全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年四月二十九日




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