证券代码：000816          证券简称：智慧农业           公告编号：2022-027

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议的通知于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 6 月 14 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自
出席董事 7 人，其中向志鹏先生、黄力进先生、多吉先生、管一民先生和李家强
先生以通讯方式参加。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事和高级管理
人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。会议经审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的议案》；
    为顺应市场和客户变化，并藉此拓展公司通机业务模式，逐步推动自有渠道
和自主品牌的建设，同意全资子公司江淮动力美国有限公司（以下简称“JDNA”）
与 Briggs & Stratton, LLC 签订《资产购买协议》及《许可协议》（以下简称“相关
协议”），购买其总额不超过 3000 万美元的通机产品以及相关品牌北美地区 5 年
使用权。
    具体内容请见公司于同日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的
公告》（2022-028）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》；
    为保证 JDNA 与 Briggs & Stratton, LLC 相关协议的有效履行及后续业务顺利
开展，同意由全资子公司江苏江淮动力有限公司作为国内主体对 JDNA 在相关协
议项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。
                                     1
    具体内容请见公司于同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》
（2022-029）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
    为扩大 JDNA 经营规模，提升其经营实力和业务拓展能力，同意公司以自筹
资金和/或债转股等方式，将 JDNA 的注册资本由 114.90 万美元增至 1500 万美元，
并授权公司管理层办理本次增资相关事宜。本次增资完成后，公司对 JDNA 的持
股比例保持不变，仍为公司全资子公司。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    定于 2022 年 7 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容请见
公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-030）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                    二○二二年六月十五日




                                    2