证券代码：000816             证券简称：智慧农业             公告编号：2022-034


               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.   本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

    一、会议召开和出席情况
    1．召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 7 月 5 日 15:00 开始
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 7 月 5 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月 5 日 9:15-15:00。
    2．现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心
306 会议室
    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4．召集人：公司第九届董事会
    5．主持人：公司董事长向志鹏先生
    6.   本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    7．参加本次股东大会的股东共 47 人，代表股份 389,065,162 股，占公司有表决
权股份总数 1,435,376,318 股的 27.1054％。
    其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份373,598,361股，
占 公 司有表决权股份总数的 26.0279% ；参加网络投票的股东 39人 ，代表股 份



                                       1
15,466,801股，占公司有表决权股份总数的1.0775％。
       8．公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次会议，
见证律师现场出席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

       1．审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》。
       表决情况：同意 388,164,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7684%；
反对 306,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0787％；弃权 594,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1529％。
       其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 14,565,901 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 94.1753％；反对 306,200 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 1.9797％；弃权 594,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8450％。
       表决结果：通过。

       三、律师出具的法律意见
       1．律师事务所名称：江苏一正律师事务所
       2．律师姓名：张步照、张璠
       3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

       四、备查文件
       1．公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
       2．公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

                                    江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                           二〇二二年七月五日


                                       2