证券代码：000816           证券简称；智慧农业           公告编号：2022-045

              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
五次会议的通知于 2022 年 8 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日
在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，其中向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、多吉先生、管
一民先生和李家强先生以视频方式参加。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公
司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。
    为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公
司出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公
司开展总额不超过 5000 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司
开展总额不超过 10000 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江动柴油机制造有限
公司开展总额不超过 600 万美元的远期结汇，有效期自 2022 年 8 月 1 日至 2023
年 7 月 31 日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体
业务和签署业务相关协议及文件。
    具体内容请见公司同日于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司开展远期结汇业务的公告》（2022-047）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月十五日
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