证券代码：000816          证券简称：智慧农业            公告编号：2022-049

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
六次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会
议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-050）。

    二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 1 名激励对
象因个人原因离职，并承诺自愿放弃尚未行权的股票期权，公司董事会决定注销
其已获授尚未行权的剩余股票期权共 20 万份。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权的公告》（2022-051）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日
在巨潮资讯网披露的《独立董事关于注销部分股票期权事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年十月二十五日

                                     1