广东汕头超声电子股份有限公司章程修订案
                               （2019年4月）

       《公司章程》修订前                  拟修订后                      备注
第九条后增加一条            第十条 根据《公司法》和《中国共产     《公司章程》原
                            党章程》规定，公司设立中国共产党的
                                                                  第十条及之后
                            组织，建立党的工作机构，配备足够数
                                                                  的各条序号和
                            量的党务工作人员，保障党组织的工作
                                                                  各条内容中所
                            经费。党组织在公司中发挥领导核心和
                            政治核心作用。                        列序号顺应调
                                                                  整。
第十一条 本章程所称其他高   第十二条 本章程所称其他高级管理人     修订
级管理人员是指公司的副经    员是指公司的副经理、董事会秘书、财
理、董事会秘书、财务负责人。 务负责人以及董事会确认的其他人员。
第二十三条 公司在下列情况   第二十四条 公司在下列情形之一，可     修订
下，可以依照法律、行政法规、 以依照法律、行政法规、部门规章和本
部门规章和本章程的规定，收 章程的规定，收购本公司的股份：
购本公司的股份：            （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；    （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其 并；
他公司合并；                （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职 权激励；
工；                        （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出 并、分立决议持异议，要求公司收购其
的公司合并、分立决议持异议， 股份；
要求公司收购其股份的。      （五）将股份用于转换上市公司发行的
除上述情形外，公司不进行买 可转换为股票的公司债券；
卖本公司股份的活动。        （六）上市公司为维护公司价值及股东
                            权益所必需。
                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                             股份的活动。
第二十四条   公司收购本公司 第二十五条 公司收购本公司股份，可 修订
股份，可以选择下列方式之一 以选择下列方式之一进行：
进行：                       （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交 （二）要约方式；
易方式；                     （三）中国证监会认可的其他方式。
（二）要约方式；             公司因本章程第二十四条第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他 第（五）项、第（六）项规定的情形收
方式。                       购本公司股份的，应当通过公开的集中
                             交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第    第二十六条 公司因本章程第二十四条      修订
二十三条第（一）项至第（三） 第（一）项、第（二）项规定的情形收
项的原因收购本公司股份的， 购本公司股份的，应当经股东大会决
应当经股东大会决议。公司依 议；公司因第二十四条第（三）项、第
照第二十三条规定收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购
股份后，属于第（一）项情形 本公司股份的，经三分之二以上董事出
的，应当自收购之日起10日内 席的董事会会议决议。
注销；属于第（二）项、第（四） 公司依照第二十四条规定收购本公司
项情形的，应当在6个月内转让 股份后，属于第（一）项情形的，应当
或者注销。                   自收购之日起十日内注销；属于第（二）
公司依照第二十三条第（三） 项、第（四）项情形的，应当在六个月
项规定收购的本公司股份，将 内转让或者注销；属于第（三）项、第
不超过本公司已发行股份总额 （五）项、第（六）项情形的，公司合
的5%；用于收购的资金应当从 计持有的本公司股份数不得超过本公
公司的税后利润中支出；所收 司已发行股份总额的百分之十，并应当
购的股份应当1年内转让给职    在三年内转让或者注销。
工。
第九十六条   董事由股东大会 第九十七条      董事由股东大会选举或    修订
选举或更换，任期三年。董事 更换，任期三年。董事任期届满，可连
任期届满，可连选连任。董事 选连任。董事在任期届满以前，股东大
在任期届满以前，股东大会不 会不能无故解除其职务。董事因故被解
能无故解除其职务。           除职务的，不影响该董事依据任何合约
董事任期从就任之日起计算， 提出的索赔要求。
至本届董事会任期届满时为     董事任期从就任之日起计算，至本届董
止。董事任期届满未及时改选， 事会任期届满时为止。董事任期届满未
在改选出的董事就任前，原董 及时改选，在改选出的董事就任前，原
事仍应当依照法律、行政法规、 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
部门规章和本章程的规定，履 规章和本章程的规定，履行董事职务。
行董事职务。                 董事可以由经理或者其他高级管理人
董事可以由经理或者其他高级 员兼任，但兼任经理或者其他高级管理
管理人员兼任，但兼任经理或 人员职务的董事担任的董事，总计不得
者其他高级管理人员职务的董 超过公司董事总数的1/2。
事担任的董事，总计不得超过 公司董事会不设由职工代表担任的董
公司董事总数的1/2。          事。
公司董事会不设由职工代表担
任的董事。
第一百一十条后增加一条       第一百一十二条 董事会决定公司重要    《公司章程》原
                             事项时，应事先听取党组织的意见。
                                                                  第一百一十一

                                                                  条及之后的各

                                                                  条序号和各条

                                                                  内容中所列序

                                                                  号顺应调整。

第一百二十四条 公司设经理    第一百二十六条 公司设经理一名，由    修订
一名，由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。公司设副经理若干
公司设副经理若干名，由董事 名，由董事会聘任或解聘。公司经理、
会聘任或解聘。公司经理、副 副经理、董事会秘书、财务负责人以及
经理、董事会秘书、财务负责 董事会确认的其他人员为公司高级管
人为公司高级管理人员。   理人员。高级管理人员被解聘的，不影
                         响高级管理人员依据任何合约提出的
                         索赔要求。