证券代码：000823     证券简称：超声电子 公告编号：2020-011




                    广东汕头超声电子股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于
2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议
于 2020 年 4 月 17 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有
9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加审
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：
     一、 广东汕头超声电子股份有限公司 2020 年第一季度报告（见
公告编号 2020-012《2020 年第一季度报告》）
     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
     二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行广东省
分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见
公告编号 2020-013《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子

公司提供担保公告》）
     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
     特此公告。
                                  广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                                   二 O 二 O 年四月十七日