超声电子:第八届董事会第十一次会议决议公告2020-08-08
证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2020-017
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于
2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认;会议
于 2020 年 8 月 7 日上午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应有 9
名董事参加表决,实际参加表决董事 9 名,3 位监事及董秘参加审议,
符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下议案:
一、关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行
汕头分行申请 8000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
(见公告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控
股子公司提供担保公告》)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行汕头
长平支行申请 15000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议
案(见公告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属
控股子公司提供担保公告》)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
三、关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向兴业银行
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汕头分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
(见公告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控
股子公司提供担保公告》)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
四、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行汕头
分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见公
告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公
司提供担保公告》)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
五、关于转让本公司持有的深圳市华丰电器器件制造有限公司股
权的议案(见公告编号 2020-019《公司关于转让持有的深圳市华丰
电器器件制造有限公司股权的公告》)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二 O 年八月七日
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