证券代码：000823   证券简称：超声电子       公告编号：2020-017




                   广东汕头超声电子股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于

2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议

于 2020 年 8 月 7 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 9

名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加审议，

符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

     一、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行

汕头分行申请 8000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

（见公告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控

股子公司提供担保公告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行汕头

长平支行申请 15000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议

案（见公告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属

控股子公司提供担保公告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     三、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行

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汕头分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

（见公告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控

股子公司提供担保公告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

    四、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行汕头

分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公

告编号 2020-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公

司提供担保公告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

    五、关于转让本公司持有的深圳市华丰电器器件制造有限公司股

权的议案（见公告编号 2020-019《公司关于转让持有的深圳市华丰

电器器件制造有限公司股权的公告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

    特此公告。




                           广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                          二 O 二 O 年八月七日




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