超声电子：第八届董事会第十二次会议决议公告2020-08-22
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2020-022
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议通
知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，
会议于 2020 年 8 月 20 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主
持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 位监事及董秘、财务总监列席
审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议
案：
一、关于公司核销坏账损失的报告
本公司于 1997 年 12 月 3 日与汕头高新区华诚丰田汽车特约维修
有限公司（下称华诚丰田公司）签订《委托经营协议书》一份，其中
约定：本公司投资人民币 1000 万元，委托华诚丰田公司经营丰田汽
车及配件，期限自 1997 年 12 月 3 日至 1998 年 6 月 3 日，到期华诚
丰田公司负责归还投资本金和利润人民币 1090 万元。协议到期后华
诚丰田公司除付还本公司借款本金人民币 20 万元及利息人民币 90 万
元外，余款人民币 980 万元一直未偿还。
2005 年 6 月，本公司在多次催讨未果及华诚丰田公司已被吊销
营业执照后，向法院提起诉讼，2005 年 11 月 6 日汕头市龙湖区人民
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法院作出（2005）龙民三初字第 435 号判决，判令华诚丰田公司于判
决生效之日起十日内退还本公司人民币 980 万元和本公司预交的案
件受理费人民币 5.9110 万元。判决生效后，由于华诚丰田公司拒不
履行生效判决，故本公司依法向法院申请强制执行，但执行过程中没
有发现华诚丰田公司可供执行抵债资产的线索，法院于 2006 年 3 月
6 日作出（2006）龙执字第 172 号《民事裁定书》，中止案件执行。
截至目前，本公司尚未收回华诚丰田公司所欠款项，也没有发现
可用于抵债资产的线索。本公司已对前述未能收回的借款本金及垫付
的案件受理费共计 985.9110 万元全额计提坏账准备。
为客观反映公司的资产状况和经营情况，公司将不能收回的其他
应收款共计 985.9110 万元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备
985.9110 万元，本次核销坏账损失不影响本年度利润总额。
独立董事李业、李映照、沈忆勇发表意见：本次核销依据充分、
内容合理，程序合法、合规，一致同意上述核销事项。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
二、公司 2020 年半年度报告及摘要（见公告编号 2020-021《2020
年半年度报告》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
三、关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券方案和股东大会
授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事
宜决议有效期延长一年的议案
鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公
开发行可转换公司债券方案的议案》的有效期将于 2020 年 9 月 19 日
到期。为保证本次公开发行可转换公司债券方案及相关工作的延续
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性，公司董事会提请股东大会审议将《关于公司公开发行可转换公司
债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》决议有效期延长一
年，本次授权自 2020 年 9 月 19 日起 12 个月内有效。除延长有效期
外，本次《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》原其他内容不变。
上述议案尚须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案（见公告编号
2020-024《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二 O 年八月二十日
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