证券代码：000823      证券简称：超声电子   公告编号：2021-001

债券代码：127026      债券简称：超声转债




                   广东汕头超声电子股份有限公司
               第八届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知
于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会
议于 2021 年 1 月 26 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应
有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加
审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：
     关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自
筹资金的议案。（详见公告编号：2021-003《广东汕头超声电子股份
有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项
目自筹资金的公告》）
     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     特此公告。




                               广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                            二 O 二一年一月二十六日

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