证券代码：000823      证券简称：超声电子       公告编号：2021-023
债券代码：127026      债券简称：超声转债




               广东汕头超声电子股份有限公司
            第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议通

知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，

会议于 2021 年 8 月 26 日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结

合的方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中

董事陈国英、王铁林、李业、李映照以通讯方式出席会议，3 位监事

及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，

经审议通过了以下议案：

     一、公司 2021 年半年度报告及摘要（见公告编号 2021-024《广

东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限

公司申请流动资金贷款额度 1900 万元提供连带责任保证担保的议案

（见公告编号 2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控

股子公司提供担保公告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     三、关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限

                                                                    -1-
公司申请流动资金贷款额度 700 万元提供连带责任保证担保的议案

（见公告编号 2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控

股子公司提供担保公告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

    四、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出

口银行广东省分行申请等值人民币 9000 万元贷款额度提供连带责任

保证担保的议案（见公告编号 2021-025《广东汕头超声电子股份有

限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

    五、关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向光大银行

汕头分行申请 10000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议

案（见公告编号 2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属

控股子公司提供担保公告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

    六、关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向交通银行

汕头分行申请 10000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议

案（见公告编号 2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属

控股子公司提供担保公告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

    特此公告。



                             广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                        二 O 二一年八月二十六日



                                                            -2-