证券代码：000823        证券简称：超声电子     公告编号：2021-030
债券代码：127026        债券简称：超声转债



                   广东汕头超声电子股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议于
2021年9月26日召开，会议决定于2021年10月19日召开广东汕头超声电
子股份有限公司2021年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
     （一）召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
     2、召集人：本公司董事会。
     3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司章程的规定。
     4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2021年10月19日（星期二）下午
14：30。
     （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络
投票的时间为：2021年10月19日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10
月19日（星期二）9∶15-15：00期间的任意时间。
     5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                   -1-
   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2021年10月12日
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日2021年10月12日持有公司股份的普通股股东或
其代理人；
   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
   8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
   （二）会议审议事项
   提案1.00：关于董事会换届选举非独立董事的议案
     提案1.01：关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案；
     提案1.02：关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案；
     提案1.03：关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案；
     提案1.04：关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案；
    提案1.05：关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案；
    提案1.06：关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案；
    提案2.00：关于董事会换届选举独立董事的议案
    提案2.01：关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
    提案2.02：关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
    提案2.03：关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
    提案3.00：关于监事会换届选举的议案
     提案3.01：关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案；
     提案3.02：关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案。
   特别说明：
   ①上述全部提案均采取累积投票制方式选举；本次应选非独立董事
6名，独立董事3名，监事2名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决

                              -2-
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
     ②上述提案中第2项提案中，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司董事会已
将独立董事候选人的详细信息提交深交所网站（www.szse.cn）进行公示，
公示期为三个交易日。
     ③上述提案相关内容详见2021年9月29日公司在《中国证券报》及
《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东汕头
超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《广东汕
头超声电子股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》。
     （三）提案编码
    本次股东大会“提案编码”表：
                                                                       备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                                        投票
 1.00      关于董事会换届选举非独立董事的议案                    应选人数（6）人
 1.01      关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案              √
 1.02      关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案              √
 1.03      关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案              √
 1.04      关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案                √
 1.05      关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案            √
 1.06      关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案          √
 2.00      关于董事会换届选举独立董事的议案                      应选人数（3）人
 2.01      关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案          √
 2.02      关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案          √
 2.03      关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案          √
 3.00      关于监事会换届选举的议案                              应选人数（2）人
 3.01      关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案              √
 3.02      关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案                √

     （四）会议登记事项
     1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章
的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。
②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他

                                        -3-
人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身
份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
    异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
    2、登记时间：2021年10月18日8:00-17:00
    3、登记地点：公司证券部
    4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
    5、会议联系方式：
    联系人：郑创文 陈嘉赟
    地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
    邮 编：515065
    电 话：（0754）88192281 83931133
    传 真：（0754）83931233
    E-mail：csdz@gd-goworld.com
    （五）参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    1、网络投票的程序
    1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
    2）意见表决
    ①填报选举票数：填报投给某候选人的选举票数。
    股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
     投给候选人的选举票数填报一览表：
          投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                    …                                 …
                  合     计             不超过该股东拥有的选举票数

    ②各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

                                  -4-
    a、选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。
    b、选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
    c、选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    2、通过深交所交易系统投票的程序
    1）投票时间：2021年10月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日上午9：15，
结束时间为2021年10月19日下午15：00。
    2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。


                                -5-
    （六）授权委托书


                                   授 权 委 托 书


    兹委托              先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照下列指示就下列提案投票，如
没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）：                       身份证号码：
委托人持有股份性质和数量：                     委托人股东账号：
受托人签名：                                   身份证号码：
签发日期：                                     有效期限：

                                                             备注          表决意见
                                                             该列打
 提案
                             提案名称                        勾的栏    填报投给候选人的
 编码
                                                             目可以        选举票数
                                                               投票
 1.00   关于董事会换届选举非独立董事的议案                          应选人数（6）人
 1.01   关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案        √
 1.02   关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案        √
 1.03   关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案        √
 1.04   关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案          √
 1.05   关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案      √
 1.06   关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案    √
 2.00   关于董事会换届选举独立董事的议案                            应选人数（3）人
 2.01   关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案    √

 2.02   关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案    √

 2.03   关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案    √

 3.00   关于监事会换届选举的议案                                    应选人数（2）人

 3.01   关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案        √

 3.02   关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案          √




                                        -6-
（七）备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。




                       广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                   二○二一年九月二十六日




                         -7-