超声电子：超声电子关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告2022-01-05
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2022-001
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：000823；证券简称：超声电子
2、债券代码：127026；债券简称：超声转债
3、转股价格：人民币12.72元/股
4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日
5、可转债转股情况：2021年第四季度，有人民币72,100元超声转债转
为公司股份，转股数量为5,654股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0011%。
6、未转股可转债情况：截止2021年第四季度末，尚未转股的超声转债
金额为人民币699,735,000元，占公司可转债发行总量比例为99.9621%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下
简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“超声转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，广东汕头
超声电子股份有限公司于2020年12月8日公开发行了700万张可转换公司债
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券，每张面值100元，发行总额70,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000万元可转换公司
债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券
代码“127026”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司可
转债自2021年6月15日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
公司已实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转
股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的
转股价格于2021年6月7日生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，“超声转债”因转股减少 721 张（金额为 72,100 元），
转股数量为 5,654 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%；截
止 2021 年第四季度末，尚未转股的可转债 6,997,350 张（金额为 699,735,000
元），占公司可转债发行总量比例为 99.9621%。
2021 年第四季度，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本期转股增加 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
45,488 0.01 0 45,488 0.01
通股/非流通股
高管锁定股 45,488 0.01 0 45,488 0.01
二、无限售条件
536,935,622 99.99 5,654 536,941,276 99.99
流通股
三、总股本 536,981,110 100.00 5,654 536,986,764 100.00
三、其他事项
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投资者如需要了解“超声转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12
月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东汕头超声电
子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二二年一月四日
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