广东汕头超声电子股份有限公司


          制度管理办法




        二 O 二二年四月二十一日
 （经第九届董事会第三次会议审议通过）
                         目       录


第一章 总   则 ........................................... 2

第二章 制度的制定 ....................................... 2

第三章 制度的颁发和执行 ................................. 3

第四章 制度的修订和废止 ................................. 4

第五章 附   则 ........................................... 4




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                         第一章       总   则

   第一条 为了规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称：
股份公司）制度管理，特制定本办法。
   第二条 本办法适用于股份公司本部及下属各业务单元。
   第三条 股份公司制度分为根本制度、基本管理制度和业务管理
制度三类。
   第四条 根本制度是指股份公司本部及下属各业务单元的最高制
度，是制定其他管理制度的基本依据。主要包括股份公司章程、纲领、
下属各业务单元章程等。
   第五条 基本管理制度是指股份公司本部及下属各业务单元各项
工作或业务活动的重要管理规定。主要包括资金管理制度、投资管理
制度、薪酬制度、公司关联交易管理制度等。
   第六条 业务管理制度是指股份公司本部及下属各业务单元因工
作需要制定的准则、细则或办法。主要包括标准化、程序化工作的基
础管理规定。



                     第二章       制度的制定

   第七条 制度按照“务实适用”的原则制定。
   第八条 股份公司根本制度由股份公司股东大会负责制定；各业
务单元根本制度由所在公司董事会制定。
   第九条 股份公司基本管理制度的制定由司务会下达指令，办公
室负责监督落实，总经理及制度起草部门负责人审核，董事会审批；
各业务单元基本管理制度由该公司总经理办公室下达指令，办公室或
人事行政部门负责监督落实，该公司总经理审核后其董事会审批。
   第十条 业务管理制度由股份公司各职能部门或各业务单元相关
部门根据工作实际需要负责起草，部门负责人审核，股份公司总经理
审批或各业务单元总经理审批。
   第十一条 制度起草应用词确切，语句通顺。
   第十二条 制度的制定应符合相关法律法规的要求，制度的条款
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应充分考虑其他相关制度规定，避免相互抵触；各业务单元的根本制
度及基本管理制度须提交复印件至股份公司办公室备存。
   第十三条 制度规定应详实全面，符合股份公司发展实际。
   第十四条 制度的编号：
   （一）      编号规则：公司代码/单位代码/制度种类代码 制度编
号-年份版本[附件编号]
   （二）      代码规则：
   1. 公司代码：CS；
   2. 单位代码：股份公司总部代码（O），印制板事业部（Y），显示
器公司（X），覆铜板厂（F），仪器分公司（YQ），高威公司（G）；
   3. 制度种类代码：根本制度代码（GB），基本制度代码（JB），业
务管理制度代码（YW）；
   4. 制度编号（001-999）：在各单位代码所示单位内部独立排序；
   5. 年份（20XX）；
   6. 版本（A-Z）；
   7. 附件编号：如此文件为某制度的附件，则在最后加 Fx（x 为同
一制度顺延的附件编号），并外括中括号，非附件文件则无此项。
   第十五条 制度的底稿件交所在公司办公室或人事行政部门存档
管理。



                    第三章   制度的颁发和执行

   第十六条 股份公司根本制度由股份公司股东大会决议方式通过；
各业务单元根本制度由该公司董事会决议通过。
   第十七条 股份公司本部基本管理制度由股份公司董事会审议通
过，董事长签发；各业务单元基本管理制度由该公司董事会审议通过，
董事长签发。
   第十八条 股份公司本部的业务管理制度由股份公司总经理签发；
各业务单元业务管理制度由该公司总经理签发。
   第十九条 制度由办公室或人事行政部门统一编号、存档、颁发。
   第二十条 根本制度和基本管理制度的下发范围为公司各部门负

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责人以上管理人员，业务管理制度的下发范围为有关员工；特殊情况
由公司董事长或总经理确定发放范围，各部门承办人员需用时向上级
索阅；发放时需登记，详见附表：《制度颁发登记表》。
   第二十一条 分发时由收件人签收，部门负责人调动时，制度文
件列入移交内容。
   第二十二条 制度颁发后，由制定部门负责监督实施。
   第二十三条 制度中涉及董事会的权限，在非董事会会议召开期
间，经董事会授权，由董事长代为履行。
   第二十四条 根本制度、基本管理制度和业务管理制度可视制度
的重要性试运行一段时间后正式颁发，试运行时间由相关制度制定管
理部门负责人控制。



                   第四章   制度的修订和废止

   第二十五条 公司各部门依据实际需要，组织对各类制度进行审
定，提出具体制度修订和废止的建议。
   第二十六条 制度的制定部门在日常工作中负责收集制度执行过
程中发现的问题和改进建议，需要立即改正的问题，以补充规定的形
式暂时修订，在正式修订时合并为一个制度。
   第二十七条 修订后的新制度颁发后，原来的旧制度同时废止。



                        第五章       附   则

   第二十八条 股份公司办公室及各业务单元人事行政部门是公司
制度的管理部门。
   第二十九条 本制度由股份公司办公室负责解释说明。




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  附表：制度颁发登记表



制度名称

制度类型   根本制度□    基本管理制度□   业务管理制度□

           股份公司  办公室□ 证券部□ 战略发展部□   计划财务部□
                     信息部□ 内审部□ 人力资源部□   物业管理部□
发放范围
           印制板事业部□ 显示器事业部□ 覆铜板厂□   仪器分公司□
           高威科技公司□ 其他

颁布日期                                  发放日期