证券代码：000823            证券简称：超声电子         公告编号：2022-010
债券代码：127026            债券简称：超声转债




                      广东汕头超声电子股份有限公司
                    第九届独立董事 2021 年度述职报告


各位股东及股东代表:
     作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董
事会的独立董事，2021 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立
董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司
召开的董事会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情
况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事的独立作用的
前提下，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。
     一、参会情况
     报告期内，公司第九届董事会召开了 2 次董事会，我们按照法律、
法规的有关规定出席董事会，诚信﹑勤勉地履行职责。出席董事会情
况如下：
独立董事           本年应参加     现场出    以通讯方    委托出席            缺席
  姓名             董事会次数     席（次） 式参加会       （次）        （次）
              （含通讯表决）                议（次）
 李卫宁                2             1           1           0               0
 万良勇                2             1           1           0               0
 郑慕强                2             1           1           0               0
     作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解公司整个生产运作
和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每
个议题，积极参与讨论并发表意见，为公司董事会做出科学决策起到
                                                                                   1
了积极的作用。
    二、发表独立意见情况
    报告期内，我们均按相关法律、法规的要求发表独立意见。
    2021 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第一次会议审议公司聘任
高级管理人员事项时，发表意见如下：
    第九届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规
定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人
员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘
任程序合法、有效。
    我们一致同意第九届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的
议案。
    三、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，我们通过现场调查，了解公司日常生产经营情况、财
务管理情况、内部控制等制度的建立健全以及执行情况，加强与公司
董事、高管及有关工作人员沟通、联系，掌握公司生产经营动态，关
注媒体报道，有效履行了独立董事的相关职责。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    作为第九届独立董事，我们在 2021 年度勤勉尽责，忠实履行独立
董事职责，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进
行有效监督，切实维护广大投资者的合法权益。2021 年度，公司严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规以及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，
积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投
资者的知情权。
    五、其它
    1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；


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    3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上为第九届独立董事在 2021 年度履行职责的情况汇报。2022
年，我们仍将继续按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，积极履
行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经理层之间的沟通与
合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更
多建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益
和全体股东合法权益。




   独立董事：
                 李卫宁         万良勇          郑慕强


                                               2022 年 4 月 21 日




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