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公司公告

超声电子:半年报董事会决议公告2022-08-31  

                        证券代码:000823      证券简称:超声电子       公告编号:2022-020
债券代码:127026      债券简称:超声转债




               广东汕头超声电子股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第五次会议通知

于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,

会议于 2022 年 8 月 29 日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结

合的方式召开,由董事长主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中

董事李业、李卫宁、万良勇以通讯方式出席会议,3 位监事及董秘、

财务总监列席审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议

通过了以下议案:

     一、公司 2022 年半年度报告及摘要(见公告编号 2022-021《广

东汕头超声电子股份有限公司 2022 年半年度报告》)

     该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。

     二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行

股份有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元综合授信额度提供连带

责任保证担保的议案(见公告编号 2022-022《广东汕头超声电子股

份有限公司为下属子公司提供担保公告》)


                                                                    -1-
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。

特此公告。



                     广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                 二 O 二二年八月二十九日




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