证券代码：000823      证券简称：超声电子       公告编号：2022-020
债券代码：127026      债券简称：超声转债




               广东汕头超声电子股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第五次会议通知

于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，

会议于 2022 年 8 月 29 日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结

合的方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中

董事李业、李卫宁、万良勇以通讯方式出席会议，3 位监事及董秘、

财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议

通过了以下议案：

     一、公司 2022 年半年度报告及摘要（见公告编号 2022-021《广

东汕头超声电子股份有限公司 2022 年半年度报告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行

股份有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元综合授信额度提供连带

责任保证担保的议案（见公告编号 2022-022《广东汕头超声电子股

份有限公司为下属子公司提供担保公告》）


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该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

特此公告。



                     广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                 二 O 二二年八月二十九日




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