证券代码：000823          证券简称：超声电子   公告编号：2022-031
债券代码：127026          债券简称：超声转债



                    广东汕头超声电子股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于

2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会

议于 2022 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应

有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加

审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通

过以下议案：

     一、广东汕头超声电子股份有限公司 2022 年第三季度报告（见

公告编号 2022-032《广东汕头超声电子股份有限公司 2022 年第三季

度报告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出

口银行广东省分行申请等值人民币 9000 万元综合授信额度提供连带

责任保证担保的议案（见公告编号 2022-033《广东汕头超声电子股

份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）


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该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

特此公告。




                     广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                 二 O 二二年十月二十七日




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