证券代码：000823          证券简称：超声电子      公告编号：2022-037
债券代码：127026          债券简称：超声转债



                   广东汕头超声电子股份有限公司
  关于召开“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》”）及《广东汕头

超声电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《公司可转

换公司债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席

会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为

有效。

    2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准

的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》及《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表

决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或

明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。



    广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第九次会议于

2022年11月25日召开，会议审议通过了《关于召开“超声转债”2022

年第一次债券持有人会议的议案》，会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）会议届次

                                    1
    本次会议为“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议。

    （二）会议召集人

    公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性
    本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司可转换公司债券持有人

会议规则》等相关规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    2022 年 12 月 13 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天。

    （五）会议的召开方式

    本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名

方式表决。

    （六）会议的债权登记日
    2022 年 12 月 8 日（星期四）

    （七）出席对象

    1、在债权登记日持有“超声转债”的所有持有人

    截至 2022 年 12 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的“超声转债”的债券持有人。

全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席

会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

    下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决

权，并且其所代表的可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议

的出席张数：①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；②

上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

                               2
    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的律师及其他相关人员。

    （八）会议地点

    广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
    二、会议审议事项

    本次会议拟审议《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至

全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案》。

    该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。议案具体内

容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕

头超声电子股份有限公司关于将分公司资产、负债、业务及人员划转

至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》（公告编号：

2022-036）

    三、会议登记事项
    (一)登记方式

    1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人

本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资

格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公

章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参

见附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、

法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，参

见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）

或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附

件三）。

                               3
    2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本

人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和

持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规

定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附件三）；由委
托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加

盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、

授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、持有本期未偿还债券

的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、

参会回执（参会回执样式，参见附件三）。

    3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持

有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，

参见附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人

身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、委托
人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样

式，参见附件三）。

    4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、电子邮件或邮

寄方式登记，不接受电话登记。

    5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的

授权书或者其他授权文件应当经过公证。

    （二）登记时间

    2022 年 12 月 12 日下午 16:00 前

    （三）登记地点

    广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司证券部

    四、会议表决程序和效力

                                4
    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票

（表决票样式参见附件二）。债券持有人选择通讯方式行使表决权的，

可通过传真、电子邮件或邮寄方式将表决票于 2022 年 12 月 12 日下

午 16:00 前送达公司证券部（传真、电子邮件应将原件邮寄到公司证
券部，邮寄信函以公司工作人员签收时间为准）。
    会议联系方式如下：

   联系人：郑创文     陈嘉赟
   地    址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
   邮    编：515065
   电    话：（0754）88192281   83931133
   传    真：（0754）83931233

   E-mail：csdz@gd-goworld.com

   未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

   2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：

同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，

不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票

结果。

   3、每一张“超声转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表

决权。

   4、除《公司可转换公司债券持有人会议规则》另有规定外，债

券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券

面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

    5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有

权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、

                                 5
《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公司可转换公司债

券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本

次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持

有人）具有法律约束力。
    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债

券持有人，并负责执行会议决议。

   五、其他事项

    1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，

未办理出席登记的，不能行使表决权。

    2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议

的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

   六、备查文件
   公司第九届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                          广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                           2022 年 11 月 25 日




                             6
附件一：

                               授权委托书


         兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席广东汕头超声

电子股份有限公司“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议，并于本次会议

按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表

决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授

权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书

效力视同表决票。

                                                          备注
提案编                                                    该列打
                             提案名称                     勾的栏      同意 反对 弃权
  码                                                      目可以
                                                            投票

           关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资
  1.00                                                     √
           子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案


         委托人姓名及签章：

         法定代表人/负责人签字：

         委托人身份证或营业执照号码：

         委托人证券账户卡号码：

         委托人持有债券数量（面值 100 元为一张）：

         受托人签名：

         受托人身份证号码：

         委托日期：     年    月   日有效期至       年    月     日




                                        7
附件二：



                  广东汕头超声电子股份有限公司
“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议表决票


债券持有人名称：                              债券持有人证券账号：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

                                                            备注
提案编                                                     该列打勾
                             提案名称                                 同意 反对 弃权
  码                                                       的栏目可
                                                             以投票
            关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资
  1.00                                                       √
            子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案




         备注：

         1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内

         打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

         2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

         3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

         4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。




                                        8
附件三：



             广东汕头超声电子股份有限公司
“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执


      兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席广东汕头

超声电子股份有限公司“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议。




      债券持有人签名并盖公章：

      债券持有人证券账户卡号码：

      持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

      参会人：

      联系电话：

      电子邮箱：




                                                        年      月   日




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