证券代码：000823       证券简称：超声电子   公告编号：2023-012
债券代码：127026       债券简称：超声转债



                    广东汕头超声电子股份有限公司
                   关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2023年

4月20日召开，会议决定于2023年5月12日召开广东汕头超声电子股份有

限公司2022年度股东大会，现将会议情况通知如下：
    （一）召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、召集人：本公司董事会。
    3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程
等的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午
14：30。
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 5 月 12 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年
5 月 12 日（星期五）9∶15- 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日

                                      -1-
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日 2023 年 5 月 8 日持有公司股份的普通股股东或
其代理人；
   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
   8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
   （二）会议审议事项
                                                                                  备注
    提案编码                             提案名称                           该列打勾的栏目可以
                                                                                  投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
  非累积投票提案
       1.00        提案 1：公司 2022 年度董事会报告                                √
       2.00        提案 2：公司 2022 年度监事会报告                                √
       3.00        提案 3：公司 2022 年度财务决算报告                              √
       4.00        提案 4：公司 2022 年度利润分配方案                              √
       5.00        提案 5：公司 2022 年年度报告及摘要                              √
       6.00        提案 6：关于修改《公司章程》的议案                              √
       7.00        提案 7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案                        √
       8.00        提案 8：关于 2023 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普          √
                   通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的
                   议案

   其他事项：听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
   上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露,
提案 6 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
   上述议案相关披露内容详见 2023 年 4 月 22 日《中国证券报》及《证
券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司
2022 年度董事会报告》见《公司 2022 年年度报告》全文中的第三节“管
理层讨论与分析”。
    （三）现场股东大会会议登记办法

                                       -2-
   1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②
个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人
代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份
证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
   异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
   2、登记时间：2023 年 5 月 11 日 8：00-17：00
   3、登记地点：公司证券部
   4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
   5、会议联系方式：
   联系人：郑创文    陈嘉赟
   地   址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
   邮   编：515065
   电   话：（0754）88192281   83931133
   传   真：（0754）83931233
   E-mail：csdz@gd-goworld.com
   （四）参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
   1、网络投票的程序
   1）本次股东大会的投票代码：360823      投票简称：超声投票
   2）意见表决
   ①填报表决意见：同意、反对、弃权
   ②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为


                                 -3-
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
   2、通过深交所交易系统投票的程序
   1） 投票时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
   2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9：15，
结束时间为 2023 年 5 月 12 日下午 15：00。
   2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。

   3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

    （五）授权委托书




                                -4-
                                 授 权 委 托 书
    兹委托               先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股
份有限公司 2022 年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有
做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）：                        身份证号码：
委托人持有股份性质和数量：                      委托人股东账号：
受托人签名：                                    身份证号码：
签发日期：                                      有效期限：
                                                            备注
 提案编                                                     该列打
                             提案名称                       勾的栏   同意 反对 弃权
   码                                                       目可以
                                                              投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
  票提案
  1.00     提案 1：公司 2022 年度董事会报告                   √

  2.00     提案 2：公司 2022 年度监事会报告                   √

  3.00     提案 3：公司 2022 年度财务决算报告                 √

  4.00     提案 4：公司 2022 年度利润分配方案                 √

  5.00     提案 5：公司 2022 年年度报告及摘要                 √

  6.00     提案 6：关于修改《公司章程》的议案                 √

  7.00     提案 7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案           √

  8.00     提案 8：关于 2023 年度续聘信永中和会计师事务所     √
           （特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制
           审计中介机构的议案

  （六）备查文件

  广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

  特此公告。



                                   广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                                      二○二三年四月二十日
                                     -5-