证券代码：000823         证券简称：超声电子    公告编号：2023-016
债券代码：127026         债券简称：超声转债



                   广东汕头超声电子股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知

于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会

议于 2023 年 4 月 28 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应

有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加

审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通

过以下议案：

     一、广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第一季度报告（见

公告编号 2023-017《广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第一季

度报告》）

     该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

     二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行

股份有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元综合授信额度提供连带
责任保证担保的议案（见公告编号 2023-018《广东汕头超声电子股

份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

     该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
     三、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份

                                    1
有限公司汕头分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责任保证担

保的议案（见公告编号 2023-018《广东汕头超声电子股份有限公司

为下属子公司提供担保公告》）

    该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

    特此公告。




                          广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                     二 O 二三年四月二十八日




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