证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-160
启迪桑德环境资源股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三
次临时股东大会现场会议召开时间：2018 年 12 月 18 日（星期二）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月 18
日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 12 月 17 日（星期一）15:00 至 2018 年 12 月 18 日（星期二）15:00
期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长文一波先生、副董事长文辉先生因公务原因未能参加本次
会议，根据《公司章程》相关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事马勒思先生为本
次会议主持人；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 63 人，代表股份 690,425,793 股，
占公司总股份的 48.2620％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 573,045,012 股，
占公司总股份的 40.0569％。通过网络投票的股东 54 人，代表股份 117,380,781 股，占公
司总股份的 8.2051％。
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 4,698,740 股，占公司总股份的
0.3285％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,317,402 股，占公司总股份的
0.0921％。通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 3,381,338 股，占公司总股份的
0.2364％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召
集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议及表决情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 5.55 亿元综合
授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；
总表决情况：同意 690,262,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
53,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 110,440 股（其中，因未投票
默认弃权 110,440 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％。
中小股东总表决情况：同意 4,535,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5157％；
反对 53,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1339％；弃权 110,440 股（其中，因未
投票默认弃权 110,440 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3504％。
表决结果：本项提案获得通过。
2、审议通过《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过 5.2 亿元人民币担保额度并提
请股东大会授权的议案》；
总表决情况：同意 690,230,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717％；反对
84,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 110,440 股（其中，因未投票
默认弃权 110,440 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％。
中小股东总表决情况：同意 4,503,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8487％；
反对 84,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8009％；弃权 110,440 股（其中，因未
投票默认弃权 110,440 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3504％。
表决结果：本项提案获得通过。
3、审议通过《关于变更部分 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
总表决情况：同意 690,255,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；反对
59,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 110,440 股（其中，因未投票
默认弃权 110,440 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％。
中小股东总表决情况：同意 4,528,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3795％；
反对 59,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2701％；弃权 110,440 股（其中，因未
投票默认弃权 110,440 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3504％。
表决结果：本项提案获得通过。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订
相关事项的议案》；
总表决情况：同意 689,801,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9096％；反对
193,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％；弃权 430,440 股（其中，因未投票
默认弃权 430,440 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0623％。
中小股东总表决情况：同意 4,074,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7130％；
反对 193,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1262％；弃权 430,440 股（其中，因
未投票默认弃权 430,440 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1608％。
表决结果：本项提案获得通过。
《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网。
5、审议通过《关于变更回购股份方案的议案》。
总表决情况：同意 689,499,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8658％；反对
926,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,772,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2879％；
反对 926,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7121％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
四、律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、雷森皓律师就会议的召集、召
开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见
证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、
表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、公司 2018 年第三次临时股东大会主持人推举书；
3、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一八年十二月十九日
