证券代码：000826             证券简称：启迪环境              公告编号：2020-139




                 启迪环境科技发展股份有限公司
          第九届董事会第三十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
                 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日以电话及邮

件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知”，并以书面方

式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加表决

董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及

高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

    公司拟向相关金融机构申请人民币 10 亿元的综合授信额度，该项综合授信主要用于公

司申请流动资金贷款等相关金融业务，期限为不超过 1 年期，具体以公司与相关金融机构签

订的合同为准。公司本项综合授信由公司实际控制人清华控股有限公司（以下简称“清华控

股”）提供连带责任保证担保，同时公司以持有的雄安浦华水务科技有限公司（以下简称“雄

安浦华”）51%股权质押作为担保。

    本项议案为关联交易事项，关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决，公司

独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    本项议案表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的

《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》公告编号：2020-141）。

    特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会

             二零二零年十月十九日