启迪环境:第九届董事会第三十五次会议决议公告2020-10-19
证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-139
启迪环境科技发展股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日以电话及邮
件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知”,并以书面方
式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式召开,会议应参加表决
董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持,公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
公司拟向相关金融机构申请人民币 10 亿元的综合授信额度,该项综合授信主要用于公
司申请流动资金贷款等相关金融业务,期限为不超过 1 年期,具体以公司与相关金融机构签
订的合同为准。公司本项综合授信由公司实际控制人清华控股有限公司(以下简称“清华控
股”)提供连带责任保证担保,同时公司以持有的雄安浦华水务科技有限公司(以下简称“雄
安浦华”)51%股权质押作为担保。
本项议案为关联交易事项,关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决,公司
独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果:有效表决票数 6 票。其中同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的
《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》公告编号:2020-141)。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十月十九日