证券代码：000826               证券简称：启迪环境             公告编号：2022-088




                启迪环境科技发展股份有限公司
            第十届董事会第十七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
               公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2022 年 6 月

18 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十七次会议的通

知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 6 月 21 日以现场会议和通讯

会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议

由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公开挂牌转让公司控股子公司北京新易资源科技有限公司 100%股

权并签订产权交易合同暨关联交易的议案》。

    公司根据当前发展及战略转型的需要，通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公

开挂牌转让公司间接全资子公司北京新易资源科技有限公司（以下简称“北京新易”）100%

的股权。本次股权转让事项于 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 20 日在北京产权交易所公开

挂牌，现公开挂牌期限已满，河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）作为意

向受让方拟以人民币 150,400.00 万元的价格摘牌受让北京新易 100%的股权。公司于 2022

年 6 月 21 日与城发投资签署了《产权交易合同》及《产权交易合同之补充协议》。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》第六章第三节相关规定，公司与城发投资签署产

权交易合同事项构成关联交易。

    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所就上述交

易事项申请并获得豁免履行股东大会审议程序。本次交易完成后，公司不再持有北京新易股

权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
    本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网

的《关于公开挂牌方式出售资产的结果暨关联交易公告》（公告编号：2022-090）。

    特此公告。




                                               启迪环境科技发展股份有限公司董事会

                                                            二〇二二年六月二十三日