证券简称：天音控股           证券代码：000829           公告编号：2018-076 号


                     天音通信控股股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：
    （1）召开时间：
    1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 14 日（周五）下午 14:00
    2）网络投票时间：2018 年 9 月 13 日-2018 年 9 月 14 日。其中，通过深圳
证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 14 日 9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 13
日 15:00 至 2018 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长黄绍文先生
    （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规
定，合法有效。
    2、会议的出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 名，代表有
表决权的股份 527,678,505.00 股，占公司股份总数的 49.7376%。
    （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份
527,252,905，占公司股份总数的 49.6975 %。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 425,600 股，占公司股份总数
0.0401％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了
本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

    本次会议选举六名非独立董事，任期三年，相关选举结果如下：
    1.01 黄绍文
    同意股份数：527,435,907 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 868,202 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.1601%。
    1.02 严四清
    同意股份数：527,438,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9545%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 870,602 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.3761%。
    1.03 刘征宇
    同意股份数：527,438,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9545%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 870,602 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.3761%。
    1.04 张黎
    同意股份数：527,438,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9545%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 870,602 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.3761%。
    1.05 罗颖琳
    同意股份数：527,815,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0259％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 1,247,602 股，占出席会议中小股东所持
股份的 112.3156％。
    1.06 吴强
    同意股份数：527,436,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9541%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 868,602 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.1961%。
    2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

    本次会议选举三名独立董事，任期三年，三名独立董事候选人的任职资格和
独立性经深圳证券交易所审核无异议，相关选举结果如下：
    2.01 熊明华
    同意股份数：527,625,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 1,057,602 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2108%。
    2.02 陈玉明
    同意股份数：527,437,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9543%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 869,602 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.2861%。
    2.03 肖幼美
    同意股份数：527,438,607 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9545%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 870,902 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.4031%。
    三、审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

    本次会议选举两名非职工代表监事，任期三年，相关选举结果如下：
    3.01 陈力
    同意股份数：527,435,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 867,802 股，占出席会议中小股东所持股
份的 78.1241%。
    3.02 冯经亮
    同意股份数：527,565,307 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 997,602 股，占出席会议中小股东所持股
份的 89.8093%。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
    2、见证律师：陈晖律师、向发友律师；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、
有效。

    四、备查文件
    1、天音通信控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。
天音通信控股股份有限公司
       董   事   会
    2018 年 9 月 15 日