证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2018-077 号

                       天音通信控股股份有限公司
                    第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2018 年 9 月 14 日以现场+通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 4 日以电子
邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
    为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经公司第八届董事会全体董事提名，选举第八届董事会董事黄绍文先生（简
历见附件）担任公司第八届董事会董事长，选举第八届董事会董事严四清先生
（简历见附件）担任公司第七届董事会副董事长。
    第八届董事会董事长和副董事长任期三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021
年 9 月 13 日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人的
议案》
    为了确保公司第七届董事会正常履行职能，根据《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，经公司第七届董事会董事长黄绍文先生提名，
公司第七届董事会各委员会委员及召集人候选人如下：
    选举黄绍文先生、熊明华先生、陈玉明先生、严四清先生、刘征宇先生担任
董事会战略委员会委员，其中黄绍文先生担任召集人。
    选举熊明华先生、黄绍文先生、肖幼美女士担任提名委员会委员，其中熊明
华先生担任召集人。
    选举肖幼美女士、陈玉明先生、吴强先生担任审计委员会委员，其中肖幼美
女士担任召集人。
    选举陈玉明先生、严四清先生、肖幼美女士担任薪酬与考核委员会委员，其
中陈玉明先生担任召集人。
    董事会各委员会委员任期三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13
日止。
    董事会各委员会委员简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    为了确保公司持续正常经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会将聘任公司新一任高级管理人员。
    （一）聘任公司总经理、董事会秘书
    经公司第八届董事会董事长提名，与会董事一致同意聘任严四清先生担任公
司总经理、孙海龙先生担任公司董事会秘书。
    （二）聘任公司副总经理、财务负责人
    经公司总经理严四清先生提名，与会董事一致同意聘任易江南先生、刘彦先
生担任公司副总经理，周建明先生担任公司财务负责人。
    公司新一任高级管理人员任期三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月
13 日止。
    公司独立董事对公司聘任新一任高级管理人员发表了独立意见。
    公司新一任高级管理人员简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任韩若愚先生（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，自
2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票
的议案》
    详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制
性股票的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北
京）有限公司增加担保的议案》
    为支持天音信息业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度增加
10 亿元担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责
任期间为准。
    该议案自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2018 年 10 月 8 日（周一）下午 15：00 召开 2018 年度第四
次临时股东大会。详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度第四次临时股东大会通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                天音通信控股股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2018 年 9 月 15 日
    附件：
    附件：
    黄绍文：男，1967 年生，大专学历。1991 年 3 月至 2003 年 12 月，先后担
任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002
年 5 月至 2011 年 12 月，担任本公司副董事长、总经理；2011 年 12 月起至今，
担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。
    黄绍文先生截至目前持有公司股票 813,100 股；与公司其他股东、其他董事、
监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或
失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    严四清：男，1965 年生，理学学士。1985 年 9 月至 1992 年 5 月先后任江西
仪器厂设计所工程师，日本皇冠电子公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限
公司自查厂计划经理；1992 年 7 月至 2003 年 12 月，任中国新闻发展深圳公司
副总经理；1996 年 12 月至 2011 年 12 月，担任天音通信有限公司首席运营官；
2002 年 5 月至 2011 年 12 月，任本公司董事、常务副总经理。2011 年 12 月至今，
担任本公司副董事长兼常务副总经理、子公司天音通信有限公司总经理。
    严四清先生截至目前持有公司股票 1,078,600 股，2015 年 5 月至今任深圳市
天富锦创业投资有限责任公司董事长、总经理；与公司其他股东、其他董事、监
事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失
信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    刘征宇：男，1970 年出生，工商管理硕士，高级会计师。1988 年 9 月至 1992
年 7 月在湖南财经学院财政系学习；1992 年 7 月至 1993 年 8 月任深圳市景发袜
业有限公司主管会计；1993 年 8 月至 1994 年 4 月任深圳九洲商务进出口公司财
务部经理；1994 年 4 月至 1995 年 4 月任深圳市一飞会计师事务所高级审计员；
1995 年 4 月至 1995 年 10 月任中国平安保险公司稽核部业务经理；1995 年 11 月
至 2004 年 11 月任深圳市投资管理公司审计部会计师、业务经理（其间：1998
年 9 月至 2001 年 7 月厦门大学工商管理专业学习，取得研究生学历，工商管理
硕士学位）；2004 年 11 月至 2006 年 1 月任深圳市国资委业绩考核处主任科员；
2006 年 1 月至 2007 年 11 月任深圳市国资委业绩考核处（审计处）副处长；2007
年 11 月至 2009 年 10 月任深圳市国资委监督稽查处（审计处）副处长；2009 年
10 月至 2011 年 8 月任深圳市国有资产监督管理局监督稽查处副处长；2011 年 8
月至 2011 年 9 月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处副处长；
2011 年 9 月至 2013 年 10 月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽
查处处长；2013 年 10 月至 2017 年 l 月任深圳市投资控股有限公司总会计师；2017
年 1 月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理。
    刘征宇先生未持有公司股份，2017 年 1 月至今任深圳市投资控股有限公司
副总经理；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    吴强：男，1962 年生，本科学历。1991 年 3 月至 2002 年 5 月任深圳航空配
餐公司副总经理，2002 年 6 月至 2006 年 6 月任深圳可信理财有限公司总经理，
2006 年 7 月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理。2006 年 11 月至今，任本公
司董事。
    吴强先生未持有公司股份；2006 年 7 月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总
经理；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失
信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    熊明华：男，1965 年生，硕士研究生学历。1996 年至 2005 年在微软公司工
作，负责网络浏览器、窗口系统及 MSN 的产品管理工作，并创建了 MSN 中国
开发中心；2005 年至 2013 年任腾讯控股有限公司首席技术官；2013 年至今为七
海资本（一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发展潜力的科技创新公司之风
险投资公司）之创始人兼董事长。
    熊明华先生未持有公司股份；2013 年至今为七海资本之创始人兼董事长；
与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执
行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    陈玉明：男，1963 年生，硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1989 年 12 月先
后担任江西省审计厅科员、科长、副处长; 1990 年 1 月至 1992 年 12 月担任江苏
省审计厅副处长; 1993 年 1 月至 1998 年 8 月先后担任深圳城市合作银行支行行
长、总行营业部主任、行长助理; 1998 年 9 月至 2005 年 1 月担任深圳商业银行
副行长; 2005 年 2 月至 2006 年 12 月担任深圳商业银行行长; 2007 年 1 月至 2011
年 4 月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011
年 5 月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租
赁有限公司董事长。
    陈玉明先生未持有公司股份；2011 年 5 月至今担任深圳力合金融控股股份
有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长；与公司其他股东、
其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信
责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。
    肖幼美：女，1955 年生，在职硕士学历，高级会计师。1971 年 10 月至 1989
年 5 月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科长；1989 年 5 月至 2008 年
2 月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008 年 2 月至 2010 年 3 月任
深圳市中金财务顾问有限公司董事长；2009 年 7 月至今任深圳市女财经工作者
协会副会长。同时兼任深圳市第三、四、五届、六届人民代表大会代表；深圳市
五届、六届人大计划预算专业委员会委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深
圳市社会保障局专家顾问；中国会计学会会员；深圳市罗湖区七届人大常委会委
员；深圳市罗湖区七届人大常委会财经工委委员。
    肖幼美女士未持有公司股份；2009 年 7 月至今任深圳市女财经工作者协会
副会长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失
信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    易江南：男，1970 年生，高级工商管理博士，中共党员，北京邮电大学特
聘企业导师。1998 年 5 月至 2011 年 12 月，历任天音通信有限公司分公司总经
理、营销总监、事业部总经理、助理总裁；2011 年 12 月至今，担任天音通信有
限公司董事、副总经理。
    易江南先生截止目前持有公司股票 203,665 股，与公司其他股东、其他董事、
监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或
失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。

    刘彦：男，1973 年生，本科学历， 2003 年 8 月至 2016 年 1 月，历任天音

通信有限公司营销经理、分公司总经理、第一事业部营销副总经理、第一事业部

总经理、联通事业部总经理、营销中心总经理、大分销副总裁；2016 年 1 月至

今，担任天音通信有限公司大分销总裁。

    刘彦先生截止目前持有公司股票 773,400 股，与公司其他股东、其他董事、

监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或

失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。
    孙海龙：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国兰斯高等工
商管理学院，工商管理硕士。1999 年 3 月至 1999 年 6 月在沈阳都瑞轮毂有限公
司任总经理助理；1999 年至 2001 年在 LG 电子沈阳分公司任区域经理；2001 年
8 月至 2003 年 3 月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003
年 3 月至 2003 年 8 月在裕华集团任总裁助理；2003 年 8 月 8 日至 2014 年 8 月
12 日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际
部总经理、董事会秘书、副总经理。2014 年 8 月 26 日起任公司助理总裁、董事
会秘书。
    孙海龙先生截止目前持有公司股票 588,300，与公司控股股东之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    周建明：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会 计
师。曾任湖南新华化工厂财务部主管会计、深圳世和电脑公司财务经理、大中华
国际实业有限公司财务经理、天音通信有限公司财务部常任副总监、公司财务部
副总监，现任公司财务负责人。
    周建明先生截至目前持有公司股票 188,800 股，与公司其他股东、其他董事、
监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或
失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    韩若愚：男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 8 月至 2016 年 4 月在神雾环保技术股份有限公司证券部工作；2016 年 4 月加
入公司证券部工作，2017 年 3 月起担任公司证券事务代表。
    韩若愚先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所
股票上市规则》等相关法律、行政法规的规定。韩若愚先生未持有本公司股票，
与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不是失信
被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。