天音通信控股股份有限公司
                          《公司章程》修正案

       根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》
 等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司
 章程》的部分内容进行修订，具体如下：


序号                 原条款                            现修订为
        第六条     公司注册资本为人民币 第 六 条     公司注册资本为人民币
 1
        1,060,924,549 元。                1,037,633,454 元。
        第十九条   经公司 1999 年度配股、 第十九条   经公司 1999 年度配股、2000
        2000 年转增股、2002 年 1 月国有股 年转增股、2002 年 1 月国有股东变更、
        东变更、2004 年转增股、2006 年股 2004 年转增股、2006 年股东股权转让
        东股权转让和股权分置改革、2007 和股权分置改革、2007 年 4 月转增股、
        年 4 月转增股、2007 年非公开发行， 2007 年非公开发行，2008 年 4 月转增
 2      2008 年 4 月转增股，2009 年 6 月回 股，2009 年 6 月回购股份注销，2016
        购股份注销，2016 年至 2017 年限制 年至 2017 年限制性股票激励及回购注
        性股票激励及回购注销，2017 年发行 销，2017 年发行股份购买资产并募集配
        股份购买资产并募集配套资金，公司 套资金，2018 年 9 月回购股份注销，公
        现 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 司 现 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
        1,060,924,549 股。                1,037,633,454 股。




                                                 天音通信控股股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2018 年 12 月 13 日