证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2018-104 号

                     天音通信控股股份有限公司
     关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 13 日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2018 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第
五次临时股东大会。
    2018 年 12 月 18 日，公司收到第五大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下
简 称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司 2018 年第五次临
时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第八届董事会第四次会议审议的
《关于出售控股孙公司 51%股权的议案》作为新增临时提案提交公司 2018 年第
五次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。经核查，深圳鼎鹏持有公司 56,561,663 股股份，占公
司总股本的 5.45%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第五次临时股东
大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2018 年第五次临时股
东大会通知》进行修订。修订后的《2018 年第五次临时股东大会补充通知》除
增加第八届董事会第四次会议审议的《关于出售控股孙公司 51%股权的议案》外，
公司 2018 年第五次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化。具
体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018
年第五次临时股东大会补充通知》。
特此公告。




             天音通信控股股份有限公司
                    董   事   会
                 2018 年 12 月 20 日