证券代码：000829          证券简称：天音控股             公告编号：2019-067 号


                    天音通信控股股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 9 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2019-065 号），为保护投资者合法权益，方便各位股东
行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日（星期一）下午 14：00
    网络投票时间：2019 年 11 月 24 日-2019 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 25 日 9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 11 月 24

日 15:00 至 2019 年 11 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于股权登记日 2019 年 11 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）

    二、会议审议事项

    1、审议《关于挂牌转让部分孙公司股权的议案》
    注：上述提案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于
2019 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂
牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-063）。
    2、审议《关于向全资子公司增资的议案》
    注：上述提案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于
2019 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向
全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-064）。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
并及时公开披露。

    三、提案编码：

                                                               备注
  提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                       投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提
案
               审议《关于挂牌转让部分孙公司股权的议
    1.00                                                        √
                 案》

                 审议《关于向全资子公司增资的议案》
    2.00                                                           √

    四、会议登记等事项：

       1、登记方式：
       （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡

和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 11
月 22 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
       2、登记时间：2019 年 11 月 22 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
    3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管

理部
    4、会议联系方式
       （1）联系人：孙海龙
       （2）联系电话：010－58300807
       （3）传真：010－58300805
       （4）邮编：100088
       5、其他事项
       出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议。

七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。


特此公告。


                                    天音通信控股股份有限公司
                                            董事会
                                        2019年11月20日
附件一：
                    天音通信控股股份有限公司
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年11月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月25日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                          天音通信控股股份有限公司
                  2019 年第二次临时股东大会授权委托书

    委托人/股东单位：

    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    代理人姓名：
    代理人身份证号：
           兹委托______先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有
    限公司 2019 年第二次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文

    件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

                                                       备注       同意        反对   弃权
提案编码                   提案名称                  该列打勾
                                                     的栏目可
                                                     以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投
票提案
             审议《关于挂牌转让部分孙公司股权的
  1.00                                                  √
             议案》

             审议《关于向全资子公司增资的议案》
  2.00                                                  √

         本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
    权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。




                              委托人签名/委托单位盖章：


                                                                  年     月     日