证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2021-008 号

                     天音通信控股股份有限公司
              第八届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 20 日以电子邮
件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如
下议案：
    一、审议通过《关于增加公司子公司天音通信有限公司 2020 年度日常关联
交易额度的议案》
    根据第八届董事会第十四次会议决议，同意公司全资子公司天音通信有限公
司（以下简称“天音通信”）与深圳欧瑞特供应链管理有限公司（以下简称“欧瑞
特”）2020 年度关联交易总金额预计不超过 3,350 万元。因公司 2020 年手机业务
增速超预期发展，根据公司实际经营需要，同意增加 2020 年度公司全资子公司
天音通信与关联方欧瑞特实际发生的日常关联交易金额 1,250 万元，预计总金额
合计不超过 4,600 万元。详见公司于 2021 年 1 月 26 日在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司子公司天音通信有限公司 2020
年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-010）。
    独立董事关于本议案发表了事前审核意见和独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 天音通信控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2021 年 1 月 26 日