证券简称：天音控股            证券代码：000829           公告编号：2022-034 号


                     天音通信控股股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 13：30
    网络投票时间：2022 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。
    （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长黄绍文先生
    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章
程》有关规定，合法有效。
    2、会议的出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23 人，其中有
表决权的股东 20 人，代表股份 150,712,712 股，占上市公司总股份的 14.7022％。
其中中小股东通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 82,817,428 股，占上
市公司总股份的 8.0790％。
  （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，其中有表决权的股东
和股东代表共 3 人，代表股份 79,498,327 股，占上市公司总股份的 7.7552％。其
中中小股东通过现场投票的股东 3 人，代表股份 79,498,327 股，占上市公司总股
份的 7.7552％。
  （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 18 人，其中有表决权的股东 17 人，代表股份 71,214,385
股，占上市公司总股份的 6.9471％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份
3,319,101 股，占上市公司总股份的 0.3238％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了
本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》
    同意 150,638,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9509％；反对 74,001
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 82,743,427 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9106％；反对 74,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0894％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案涉及关联交易，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创
业投资有限责任公司、黄绍文先生已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
    2、见证律师：隋海旭律师、刘瑞奇律师；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、
有效。

    四、备查文件
    1、天音通信控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。



                                             天音通信控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2022 年 5 月 17 日