证券代码：000829           证券简称：天音控股           公告编号：2022-035 号


                     天音通信控股股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号: 2022-026），现发布本次股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 13：30
    网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。
    5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）

    二、会议审议事项

                                                                   备注
   提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

     1.00        审议《公司 2021 年度董事会工作报告》               √

     2.00        审议《公司 2021 年度监事会工作报告》               √

     3.00        审议《公司 2021 年度财务决算报告》                 √

     4.00        审议《公司 2021 年度利润分配预案》                 √

     5.00        审议《公司 2021 年度报告及摘要》                   √

                 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021        √
     6.00
                 年度薪酬的议案》
                 审议《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机         √
     7.00
                 构的议案》
                 审议《关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的         √
     8.00
                 议案》
                 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议           √
     9.00
                 案》
     10.00       审议《关于为下属公司提供担保的议案》               √

                 审议《关于子公司天音通信有限公司及其下属           √
                 子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属
     11.00       子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、
                 信用证和保函等融资产品时向其提供保证金质
                 押担保的议案》
       12.00      审议《关于公司日常关联交易预计的议案》            √

    注 1：上述提案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会
议审议通过，详细内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    注 2：公司独立董事将在股东大会上进行述职。
    注 3：提案 10、11 属于须经股东大会以特别决议通过的提案。
    注 4：提案 12 属于关联交易事项，关联股东须回避表决。
    注 5：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，并对计票结果进行披露。

       三、会议登记等事项：
       1、登记方式：
       （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 5
月 18 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 5 月 18 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
    3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
    4、会议联系方式
    （1）联系人：孙海龙
    （2）联系电话：010－58300807
    （3）传真：010－58300805
    （4）邮编：100088
    5、其他事项
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。

    五、备查文件
    1、第九届董事会第五次会议决议
    2、第九届监事会第三次会议决议

    六、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。


    特此公告。


                                               天音通信控股股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                     2022年5月19日
附件一：
                    天音通信控股股份有限公司
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累计投票议案
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月20日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                         天音通信控股股份有限公司
                        2021 年度股东大会授权委托书

    委托人/股东单位：
    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    代理人姓名：
    代理人身份证号：
           兹委托       先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
    有限公司 2021 年度股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。
    如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

                                                     备注    同意   反对   弃权
                                                    该列打
提案编码                   提案名称
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投
票提案

  1.00       审议《公司2021年度董事会工作报告》       √

             审议《公司2021年度监事会工作报告》       √
  2.00

             审议《公司2021年度财务决算报告》         √
  3.00

             审议《公司2021年度利润分配预案》         √
  4.00

             审议《公司2021年度报告及摘要》           √
  5.00
             审议《关于公司董事、监事、高级管理人     √
  6.00
             员2021年度薪酬的议案》
             审议《关于聘请公司2022年度财务报告审     √
  7.00
             计机构的议案》
           审议《关于聘请公司2022年度内控审计机          √
8.00
           构的议案》
           审议《关于2021年度计提资产减值准备的          √
9.00
           议案》
           审议《关于为下属公司提供担保的议案》          √
10.00
           审议《关于子公司天音通信有限公司及其          √
           下属子公司、上海能良电子科技有限公司
11.00      及其下属子公司在银行等金融机构开立
           银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品
           时向其提供保证金质押担保的议案》
           审议《关于公司日常关联交易预计的议            √
12.00
           案》

        本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
  权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。



                             委托人签名/委托单位盖章：




                                                                 年    月    日