天音控股：监事会决议公告2023-04-14
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-011 号
天音通信控股股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于
2023 年 4 月 13 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 2 日以电子邮
件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表
决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2022 年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司
2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,872,385.34 元，截至 2022 年
12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,084,958,956.69 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,025,100,438 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税），合计派发现金人民币
32,803,214.02 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制自我评价符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合
当前公司经营实际情况需要，现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面
和环节，形成了规范的管理体系，对公司经营管理起到了较好的风险防控作
用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控
制制度体系的建设及运行情况。
详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
为确保公司 2023 年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘
期为一年。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》
为确保公司 2023 年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘
期为一年。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经
营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。
公司监事报酬情况详见《2022 年年度报告》第四节。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
该关联交易是公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与
关联方之间的交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定
价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，不影响
公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合公司
实际情况，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 14 日
