证券简称：天音控股         证券代码：000829         公告编号：2023-021 号

                     天音通信控股股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 24 日以电子
邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
审议通过了如下议案：


    一、审议通过《2023 年第一季度报告》
    详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、以及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《2023年第一季度报告》（公
告编号：2023-023）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                天音通信控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2023 年 4 月 29 日