五矿稀土:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-20
证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-012
五矿稀土股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十八次会议决定召开 2018 年年度股
东大会,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议届次:2018 年年度股东大会
2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、召开时间:
现场会议召开时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)14:50。
网络投票时间:2019 年 5 月 14 日(星期二)~2019 年 5 月 15 日(星期三)。
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 8 日(星期三)
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2019 年 5 月 8 日(星期三)15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复
的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第(7)、(8)、(9)
项时,关联股东需回避表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
-1-
(3)公司聘请的律师。
8、召开地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室
二、会议审议事项
1、提案
(1)《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
(4)《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
(5)《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
(6)《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
(7)《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议案》
(8)《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》
(9)《关于预计 2019 年金融服务关联交易的议案》
以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、
《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》以及《五矿稀土
股份有限公司 2018 年年度股东大会资料》等。
2、其他内容
听取公司三位独立董事 2018 年度述职报告。
三、提案编码
备注
提案 (该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票)
100 总议案 √
1.00 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 √
6.00 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 √
7.00 《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议案》 √
8.00 《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》 √
-2-
9.00 《关于预计 2019 年金融服务关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。
(4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
2019 年 5 月 9 日 8:30~11:30,14:30~17:00
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
4、会议联系方式
联系人:李梦祺、廖江萍
联系电话:0797-8398390
传真:0797-8398385
地址:江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编:341000
5、会议费用
会期预定半天,费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十八次会议决议。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
-3-
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
-4-
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀
投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日(现场股东大会召
开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)15:
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
-5-
附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有
限公司 2018 年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数: 委托人股东账户:
持有上市公司股份的性质:
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注(该
提案 列打勾栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投 意 对 权
票)
100 总议案 √
1.00 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 √
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转
5.00 √
增股本的预案》
6.00 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 √
《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议
7.00 √
案》
8.00 《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》 √
9.00 《关于预计 2019 年金融服务关联交易的议案》 √
填写说明:
1、对每个议案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,
否则视为废票;
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票;
3、本次股东大会审议提案 7.00、8.00、9.00 时,关联股东中国五矿股份有限公司、
五矿稀土集团有限公司需回避表决。
-6-