五矿稀土股份有限公司监事会
关于《公司2018年度内部控制评价报告》的专项意见


    根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规
定，经审阅五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度内部控制
评价报告》，监事会认为：
    一、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管
部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按
照公司各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内
部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完
整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况；
    二、《公司 2018 年度内部控制评价报告》审议程序合法；
    三、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
    综上，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况，同意《公司2018年度内部控制评价报告》。




                                         五矿稀土股份有限公司监事会
                                             二○一九年四月十九日