五矿稀土股份有限公司独立董事
                 关于对外捐赠的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第十二次（临
时）会议审议的对外捐赠事项发表如下意见：
   1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定；
   2、本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升
公司社会形象；
   3、本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
   综上，同意《关于对外捐赠的议案》。
   （此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于对外捐赠的独立意见》
之签字页）


独立董事（签字）：




                                              二○二一年   月   日