证券代码：000831         证券简称：五矿稀土         公告编号：2022-020

                    五矿稀土股份有限公司
        关于 2021 年年度股东大会增加临时提案
                   暨股东大会补充通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决
定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2022
年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
    公司于 2022 年 5 月 13 日收到控股股东五矿稀土集团有限公司（以下简称
“五矿稀土集团”）书面提交的《关于提请五矿稀土股份有限公司 2021 年年度
股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，提请将《关于增加 2022 年部
分日常关联交易预计发生金额的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年年度
股东大会一并审议。该议案已经公司 2022 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第
十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 5 月
14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加 2022
年部分日常关联交易预计发生金额的公告》（公告编号：2022-019）。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。经核查，五矿稀土集团目前持有公司股份 235,228,660
股，占公司股份总数的 23.98%。公司董事会认为其具备提出临时提案的资格，
上述临时提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2021 年年度股东大会的召开方式、时间、地
点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对 2022 年 4 月 29 日发布的


                                  -1-
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2021 年年度股东大会
    2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）14:50。
    网络投票时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，审议提案 7.00 时，关联股
东需回避表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
    二、会议审议事项
    1、提案
                                                                   备注
 提案                                                          （该列打勾的
                              提案名称
 编码                                                          栏目可以投
                                                                   票）
  100                          总议案                              √



                                    -2-
 1.00                关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案          √
 2.00                关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案          √
 3.00                 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案           √
 4.00                 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案           √
 5.00       关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案     √
 6.00                关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案          √
 7.00        关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金额的议案      √

       以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料》（增加提
案版）。
       2、其他内容
       听取公司独立董事 2021 年度述职报告。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式
       （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
       （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
       （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
       （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
       2、登记时间
       2022 年 5 月 20 日 8:30～11:30，13:00～17:00
       3、登记地点
       江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       4、会议联系方式
       联系人：李梦祺、廖江萍
       联系电话：0797-8398390
       传真：0797-8398385
       地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       邮编：341000



                                          -3-
    5、会议费用
    会期预定半天，费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第八届董事会第十六次会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                         五矿稀土股份有限公司董事会
                                            二○二二年五月十三日




                                 -4-
附件 1
                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀
投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会召
开当日）9：15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      -5-
附件 2
                                      授权委托书
    兹授权委托              先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有
限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数：                       委托人股东账户：
    持有上市公司股份的性质：
    受托人签名（盖章）：                    受托人身份证号码：
    委托日期：         年     月       日
                                                         备注（该
 提案                                                    列打勾栏   同   反   弃
                            提案名称
 编码                                                    目可以投   意   对   权
                                                           票）
  100                        总议案                         √
 1.00      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案           √
 2.00      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案           √
 3.00       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案            √
 4.00       关于公司 2022 年度财务预算报告的议案            √
         关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
 5.00                                                       √
                         股本的预案
 6.00      关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案           √
         关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金
 7.00                                                       √
                           额的议案
    填写说明：

    1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，

否则视为废票；

    2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

    3、本次股东大会审议提案 7.00 时，关联股东需回避表决。




                                            -6-