证券代码：000831           证券简称：五矿稀土          公告编号：2022-022

                     五矿稀土股份有限公司
     关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14 日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公
告编号：2022-020）。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，
现发布关于召开公司 2021 年年度股东大会的提示性公告：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2021 年年度股东大会
    2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）14:50。
    网络投票时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席



                                    -1-
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，审议提案 7.00 时，关联股
东需回避表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       二、会议审议事项
       1、提案
                                                                       备注
 提案                                                              （该列打勾的
                                   提案名称
 编码                                                              栏目可以投
                                                                       票）
  100                               总议案                              √
 1.00                关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案             √
 2.00                关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案             √
 3.00                 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案              √
 4.00                 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案              √
 5.00       关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案        √
 6.00                关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案             √
 7.00        关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金额的议案         √

    以上提案的具体内容已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
披露，详见《五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料》（增加提案版）。
       2、其他内容
    听取公司独立董事 2021 年度述职报告。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式
    （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
    （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
    （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。


                                          -2-
    2、登记时间
    2022 年 5 月 20 日 8:30～11:30，13:00～17:00
    3、登记地点
    江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
    4、会议联系方式
    联系人：李梦祺、廖江萍
    联系电话：0797-8398390
    传真：0797-8398385
    地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
    邮编：341000
    5、会议费用
    会期预定半天，费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第八届董事会第十六次会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                         五矿稀土股份有限公司董事会
                                            二○二二年五月十九日




                                   -3-
附件 1
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会召
开当日）9：15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    -4-
附件 2
                                     授权委托书
    兹授权委托             先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有
限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数：                         委托人股东账户：
    持有上市公司股份的性质：
    受托人签名（盖章）：                    受托人身份证号码：
    委托日期：        年     月       日
                                                         备注（该
 提案                                                    列打勾栏   同   反   弃
                           提案名称
 编码                                                    目可以投   意   对   权
                                                           票）
  100                       总议案                            √
 1.00      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案             √
 2.00      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案             √
 3.00       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案              √
 4.00       关于公司 2022 年度财务预算报告的议案              √
         关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
 5.00                                                         √
                         股本的预案
 6.00      关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案             √
         关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金
 7.00                                                         √
                           额的议案
   填写说明：

   1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，

否则视为废票；

   2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

   3、本次股东大会审议提案 7.00 时，关联股东需回避表决。




                                            -5-